Print this release

P�rssitiedote

Vapaa julkaistavaksi 14.4.2021 klo 15.00

Bittium Oyj:n varsinaisen yhti�kokouksen p��t�kset; yhti�kokous p��tti v�hemmist�osingon jakamisesta

Bittium Oyj:n varsinainen yhti�kokous pidettiin 14.4.2021 klo 13.00 alkaen yhti�n p��konttorissa Oulussa. Osakkeenomistajilla ja asiamiehill� oli mahdollisuus osallistua yhti�kokoukseen ja k�ytt�� oikeuksiaan ainoastaan ��nest�m�ll� ennakkoon sek� esitt�m�ll� vastaehdotuksia tai kysymyksi� ennakkoon. Kokoukseen ei voinut osallistua paikan p��ll�. Yhti�kokous j�rjestettiin poikkeuksellista kokousmenettely� noudattaen eduskunnan Covid-19-pandemian levi�misen rajoittamiseksi hyv�ksym�n v�liaikaisen lain (677/2020) nojalla.

Yhti�kokous vahvisti tilinp��t�ksen tilikaudelta 2020, my�nsi vastuuvapauden yhti�n johdolle sek� p��tti kannattaa yhti�n toimielinten palkitsemisraporttia.

Taseen osoittaman voiton k�ytt�minen ja osingonjaosta p��tt�minen

V�hemmist�osinkoa koskevan ��nestyksen perusteella yhti�kokous p��tti jakaa hallituksen ehdotuksesta poiketen osinkona osakeyhti�lain 13 luvun 7 �:n mukaisen m��r�n, joka vastaa puolta tilikauden voitosta. Yhti�n hallitus oli ehdottanut yhti�kokoukselle, ett� tilikaudelta 1.1. - 31.12.2020 vahvistettavan taseen perusteella ei jaettaisi osinkoa. Jaettavaksi p��tetyn v�hemmist�osingon m��r� on yhteens� 1 110 327,74 euroa, eli 0,0311 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun t�sm�ytysp�iv�n� 16.4.2021 on merkittyn� Euroclear Finland Oy:n pit�m��n yhti�n osakasluetteloon. Osingon maksup�iv� on 23.4.2021. Osingonmaksun t�sm�ytysp�iv�n� yhti�n hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita lukuun ottamatta kaikki Yhti�n osakkeet oikeuttavat osinkoon.

Hallituksen valinta ja palkkiot

Yhti�n hallituksen j�senm��r�ksi vahvistettiin viisi (5). Erkki Veikkolainen, Riitta Tiuraniemi, Veli-Pekka Paloranta ja Pekka Kemppainen valittiin uudelleen hallituksen j�seniksi toimikaudeksi, joka p��ttyy seuraavan varsinaisen yhti�kokouksen p��ttyess�. Lis�ksi Petri Toljamo valittiin hallituksen uudeksi j�seneksi samaksi toimikaudeksi.

Hallitus on j�rjest�ytymiskokouksessaan 14.4.2021 valinnut Erkki Veikkolaisen hallituksen puheenjohtajaksi. Lis�ksi hallitus on p��tt�nyt, ett� hallituksella on edelleen tarkastusvaliokunta, jonka j�seniksi valittiin Riitta Tiuraniemi (valiokunnan puheenjohtaja), Petri Toljamo ja Veli-Pekka Paloranta.

Yhti�kokous p��tti, ett� hallituksen j�senille maksetaan kuukausipalkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 3 150 euroa ja muille hallituksen j�senille kullekin 1 800 euroa. Hallituksen j�senet ovat lis�ksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen kokouksiin seuraavasti: hallituksen puheenjohtaja 875 euroa kokoukselta ja muut hallituksen j�senet 500 euroa kokoukselta. Hallituksen j�senet ovat lis�ksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen valiokuntien kokouksiin seuraavasti: valiokunnan puheenjohtaja 600 euroa kokoukselta ja muut valiokunnan j�senet 400 euroa kokoukselta. Hallituksen j�senten matkakulut korvataan yhti�n matkustuss��nn�n mukaisesti. 50 % hallituksen j�senten kuukausipalkkion kokonaism��r�st� maksetaan kerralla julkisessa kaupank�ynniss� muodostuvaan hintaan hankittavina Bittium Oyj:n osakkeina tai osakeannilla tai erityisiss� olosuhteissa, mik�li osakepalkkiota ei jostain syyst� voida maksaa, rahana. Osakkeet hankitaan yhti�n laatiman hankintaohjelman mukaisesti. Hallituksen j�sen ei saa luovuttaa palkkiona saatuja osakkeita ennen kuin h�nen j�senyytens� hallituksessa on p��ttynyt.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteis� Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka p��ttyy vaalia seuraavan varsinaisen yhti�kokouksen p��ttyess�. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, ett� KHT Jari Karppinen tulee toimimaan p��vastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle p��tettiin maksaa palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen p��tt�m��n omien osakkeiden hankkimisesta

Yhti�kokous valtuutti hallituksen p��tt�m��n yhti�n omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti.

Hankittavien omien osakkeiden lukum��r� voi olla yhteens� enint��n 3 500 000 osaketta, mik� vastaa yhti�kokouksen p�iv�m��r�n� noin 9,80 % yhti�n kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla p��omalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintap�iv�n� julkisessa kaupank�ynniss� muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus p��tt�� siit�, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan k�ytt�� muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus kumoaa yhti�kokouksen 15.6.2020 antaman valtuutuksen p��tt�� omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2022 asti.

Hallituksen valtuuttaminen p��tt�m��n osakeannista sek� osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhti�kokous valtuutti hallituksen p��tt�m��n osakeannista sek� osakeyhti�lain 10 luvun 1 �:ss� tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukum��r� voi olla yhteens� enint��n 3 500 000 osaketta, mik� vastaa yhti�kokouksen p�iv�m��r�n� noin 9,80 % yhti�n kaikista osakkeista.

Hallitus p��tt�� kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sek� uusien osakkeiden antamista ett� omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkint�etuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa yhti�kokouksen 15.6.2020 antaman valtuutuksen p��tt�� osakeannista sek� osakeyhti�lain 10 luvun 1 �:ss� tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2022 asti.

Oulussa, 14.4.2021

Bittium Oyj
Hallitus
 

Lis�tietoja:

Hannu Huttunen
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 3507

Kari Jokela
Lakiasiainjohtaja
Puh. 040 344 5258

Jakelu:

NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusv�lineet

Bittium

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestint�- ja liitett�vyysratkaisujen kehitt�miseen k�ytt�en uusimpia teknologioita ja yli 35 vuoden aikana kertynytt� syv�llist� radioteknologian osaamistaan. Asiakkailleen Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja palveluita, tuotealustoihinsa perustuvia ratkaisuja ja tuotekehityspalveluita sek� korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Bittium tarjoaa asiakkailleen my�s terveydenhuollon teknologian tuotteita ja palveluita biosignaalien mittaamiseen kardiologian, neurologian, kuntoutuksen, ty�terveyden ja urheilul��ketieteen osa-alueilla. Bittiumin vuoden 2020 liikevaihto oli 78,4 miljoonaa euroa ja liikevoitto 2,1 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu NASDAQ Helsingiss�. www.bittium.com

Tiedostot
Release (wkr0006.pdf)