P�rssitiedote
Vapaa julkaistavaksi 15.6.2020 kello 16:30
Bittium Oyj:n varsinainen yhti�kokous pidettiin 15.6.2020 klo 12.00 alkaen yhti�n p��konttorissa Oulussa. Osakkeenomistajilla ja asiamiehill� oli mahdollisuus osallistua yhti�kokoukseen ja k�ytt�� oikeuksiaan ainoastaan ��nest�m�ll� ennakkoon sek� esitt�m�ll� vastaehdotuksia tai kysymyksi� ennakkoon. Kokoukseen ei voinut osallistua paikan p��ll�. Yhti�kokous j�rjestettiin poikkeuksellista kokousmenettely� noudattaen eduskunnan Covid-19-pandemian levi�misen rajoittamiseksi hyv�ksym�n v�liaikaisen lain nojalla.
Yhti�kokous vahvisti tilinp��t�ksen tilikaudelta 2019, my�nsi vastuuvapauden yhti�n johdolle sek� p��tti kannattaa yhti�n toimielinten palkitsemispolitiikkaa.
Taseen osoittaman voiton k�ytt�minen ja hallituksen valtuuttaminen p��tt�m��n osingonjaosta
Yhti�kokous p��tti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ett� osinkoa ei jaeta varsinaisen yhti�kokouksen p��t�ksell� ja, ett� hallitus valtuutetaan p��tt�m��n my�hemmin harkintansa mukaan yhteens� enint��n 3,6 miljoonan euron osingon jakamisesta yhdess� tai useammassa er�ss�, mik� yhti�n nykyisell� osakem��r�ll� laskettuna vastaa yhteens� noin 0,10 euroa osakkeelta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhti�kokouksen alkuun saakka, kuitenkin enint��n 30.6.2021 asti. Yhti� julkistaa hallituksen mahdolliset osingonjakop��t�kset ja vahvistaa samassa yhteydess� osingonmaksun t�sm�ytys- ja maksup�iv�t. Valtuutuksen perusteella maksettavat osingot maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat kyseisen osingonmaksun t�sm�ytysp�iv�n� kirjattuna Euroclear Finland Oy:n pit�m��n yhti�n osakasluetteloon.
Hallituksen valinta ja palkkiot
Yhti�n hallituksen j�senm��r�ksi vahvistettiin kuusi (6). Riitta Tiuraniemi, Seppo M�kinen, Juha Putkiranta, Pekka Kemppainen ja Erkki Veikkolainen valittiin uudelleen hallituksen j�seniksi toimikaudeksi, joka p��ttyy seuraavan varsinaisen yhti�kokouksen p��ttyess�. Lis�ksi Veli-Pekka Paloranta valittiin hallituksen uudeksi j�seneksi samaksi toimikaudeksi.
Hallitus on j�rjest�ytymiskokouksessaan 15.6.2020 valinnut Erkki Veikkolaisen hallituksen puheenjohtajaksi. Lis�ksi hallitus on p��tt�nyt, ett� hallituksella on edelleen tarkastusvaliokunta, jonka j�seniksi valittiin Riitta Tiuraniemi (valiokunnan puheenjohtaja), Juha Putkiranta ja Veli-Pekka Paloranta.
Hallituksen j�senille maksetaan kuukausipalkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 3 150 euroa ja muille hallituksen j�senille kullekin 1 800 euroa. Hallituksen j�senet ovat lis�ksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen kokouksiin seuraavasti: hallituksen puheenjohtaja 875 euroa kokoukselta ja muut hallituksen j�senet 500 euroa kokoukselta. Hallituksen j�senet ovat lis�ksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen valiokuntien kokouksiin seuraavasti: valiokunnan puheenjohtaja 600 euroa kokoukselta ja muut valiokunnan j�senet 400 euroa kokoukselta. Hallituksen j�senten matkakulut korvataan yhti�n matkustuss��nn�n mukaisesti. 50 % hallituksen j�senten kuukausipalkkion kokonaism��r�st� maksetaan kerralla julkisessa kaupank�ynniss� muodostuvaan hintaan hankittavina Bittium Oyj:n osakkeina tai osakeannilla tai erityisiss� olosuhteissa, mik�li osakepalkkiota ei jostain syyst� voida maksaa, rahana. Osakkeet hankitaan yhti�n laatiman hankintaohjelman mukaisesti. Hallituksen j�sen ei saa luovuttaa palkkiona saatuja osakkeita ennen kuin h�nen j�senyytens� hallituksessa on p��ttynyt.
Tilintarkastajan valinta ja palkkio
Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteis� Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka p��ttyy vaalia seuraavan varsinaisen yhti�kokouksen p��ttyess�. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, ett� KHT Jari Karppinen tulee toimimaan p��vastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle p��tettiin maksaa palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.
Hallituksen valtuuttaminen p��tt�m��n omien osakkeiden hankkimisesta
Yhti�kokous valtuutti hallituksen p��tt�m��n yhti�n omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti.
Hankittavien omien osakkeiden lukum��r� voi olla yhteens� enint��n 3 500 000 osaketta, mik� vastaa noin 9,81 % yhti�n kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla p��omalla.
Omia osakkeita voidaan hankkia hankintap�iv�n� julkisessa kaupank�ynniss� muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.
Hallitus p��tt�� siit�, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan k�ytt�� muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).
Valtuutus kumoaa yhti�kokouksen 10.4.2019 antaman valtuutuksen p��tt�� omien osakkeiden hankkimisesta.
Valtuutus on voimassa 30.6.2021 asti.
Hallituksen valtuuttaminen p��tt�m��n osakeannista sek� osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Yhti�kokous valtuutti hallituksen p��tt�m��n osakeannista sek� osakeyhti�lain 10 luvun 1 �:ss� tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukum��r� voi olla yhteens� enint��n 3 500 000 osaketta, mik� vastaa noin 9,81 % yhti�n kaikista osakkeista.
Hallitus p��tt�� kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sek� uusien osakkeiden antamista ett� omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkint�etuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).
Valtuutus kumoaa yhti�kokouksen 10.4.2019 antaman valtuutuksen p��tt�� osakeannista sek� osakeyhti�lain 10 luvun 1 �:ss� tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.
Valtuutus on voimassa 30.6.2021 asti.
Oulussa, 15.6.2020
Bittium Oyj
Hallitus
Lis�tietoja:
Hannu Huttunen
Toimitusjohtaja
puh. 040 344 3507
Kari Jokela
Lakiasiainjohtaja
Puh. 040 344 5258
Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusv�lineet
Bittium
Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestint�- ja liitett�vyysratkaisujen kehitt�miseen k�ytt�en uusimpia teknologioita ja 30 vuoden aikana kertynytt� syv�llist� radioteknologian osaamistaan. Asiakkailleen Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja palveluita, tuotealustoihinsa perustuvia ratkaisuja ja tuotekehityspalveluita sek� korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Bittium tarjoaa asiakkailleen my�s terveydenhuollon teknologian tuotteita ja palveluita biosignaalien mittaamiseen kardiologian, neurologian, kuntoutuksen, ty�terveyden ja urheilul��ketieteen osa-alueilla. Bittiumin vuoden 2019 liikevaihto oli 75,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto 6,3 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu NASDAQ Helsingiss�.Tiedostot
Release (wkr0006.pdf)
Print this release