P�rssitiedote
Vapaa julkaistavaksi 13.2.2020 kello 8:05
Bittium Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhti�kokoukseen, joka pidet��n keskiviikkona 1.4.2020 klo 13:00 osoitteessa Oulun yliopisto, Saalastinsali, Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja ��nestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12:30.
A. YHTI�KOKOUKSESSA K�SITELT�V�T ASIAT
Yhti�kokouksessa k�sitell��n seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen j�rjest�ytyminen
3. P�yt�kirjantarkastajien ja ��ntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. L�sn� olevien toteaminen ja ��niluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2019 tilinp��t�ksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esitt�minen
7. Tilinp��t�ksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton k�ytt�minen ja osingonmaksusta p��tt�minen
Hallitus ehdottaa 1.4.2020 kokoontuvalle varsinaiselle yhti�kokoukselle, ett� tilikaudelta 1.1.–31.12.2019 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun t�sm�ytysp�iv�n� 3.4.2020 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pit�m��n osakasluetteloon. Hallitus esitt��, ett� osingon maksup�iv� on 14.4.2020.
9. Vastuuvapaudesta p��tt�minen hallituksen j�senille ja toimitusjohtajalle
10. Toimielinten palkitsemispolitiikan k�sittely
Yhti�n toimielinten palkitsemispolitiikan esitt�minen sek� yhti�kokouksen neuvoa-antava p��t�s palkitsemispolitiikan hyv�ksymisest�.
11. Hallituksen j�senten palkkioista p��tt�minen
Kolme suurinta osakkeenomistajaa, jotka edustavat noin 12,7 prosenttia yhti�n osakkeista, ehdottavat yhti�kokoukselle, ett� valittaville hallituksen j�senille maksetaan seuraavan varsinaisen yhti�kokouksen p��ttyess� p��ttyv�lt� toimikaudelta seuraavat kuukausipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 3 150 euroa ja muille hallituksen j�senille kullekin 1 800 euroa. Hallituksen j�senet ovat lis�ksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen kokouksiin seuraavasti: hallituksen puheenjohtaja 875 euroa kokoukselta ja muut hallituksen j�senet 500 euroa kokoukselta. Hallituksen j�senet ovat lis�ksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen valiokuntien kokouksiin seuraavasti: valiokunnan puheenjohtaja 600 euroa kokoukselta ja muut valiokunnan j�senet 400 euroa kokoukselta.
Mainitut osakkeenomistajat ehdottavat yhti�kokoukselle, ett� 50 prosenttia hallituksen j�senten kuukausipalkkion kokonaism��r�st� maksetaan kerralla julkisessa kaupank�ynniss� muodostuvaan hintaan hankittavina Bittium Oyj:n osakkeina tai osakeannilla tai erityisiss� olosuhteissa, mik�li osakepalkkiota ei jostain syyst� voida maksaa, rahana. Osakkeet hankitaan yhti�n laatiman hankintaohjelman mukaisesti. Hallituksen j�sen ei saa luovuttaa palkkiona saatuja osakkeita ennen kuin h�nen j�senyytens� hallituksessa on p��ttynyt.
Mainitut osakkeenomistajat ehdottavat edelleen, ett� hallituksen j�senten matkakulut korvataan yhti�n matkustuss��nn�n mukaisesti.
12. Hallituksen j�senten lukum��r�st� p��tt�minen
Kolme suurinta osakkeenomistajaa, jotka edustavat noin 12,7 prosenttia yhti�n osakkeista, ehdottavat yhti�kokoukselle, ett� yhti�n hallituksen j�senten lukum��r�ksi vahvistetaan kuusi (6).
13. Hallituksen j�senten valitseminen
Kolme suurinta osakkeenomistajaa, jotka edustavat noin 12,7 prosenttia yhti�n osakkeista, ehdottavat yhti�kokoukselle, ett� toimikaudeksi, joka p��ttyy vaalia seuraavan varsinaisen yhti�kokouksen p��ttyess�, valitaan uudelleen hallituksen j�seniksi Seppo M�kinen, Juha Putkiranta, Erkki Veikkolainen, Riitta Tiuraniemi ja Pekka Kemppainen ja valitaan uudeksi hallituksen j�seneksi Veli-Pekka Paloranta. Hallitukseen ehdolla olevat henkil�t ja arvio heid�n riippumattomuudestaan on esitetty yhti�n internet-sivuilla https://www.bittium.com . Veli-Pekka Palorannan ansioluettelo on t�m�n kutsun liitteen�. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Hallituksen nykyinen j�sen Petri Toljamo on ilmoittanut yll� mainituille kolmelle suurimmalle osakkeenomistajalle, ett� h�n ei ole en�� k�ytett�viss� hallituksen j�seneksi.
14. Tilintarkastajan palkkiosta p��tt�minen
Hallituksen tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuen hallitus ehdottaa yhti�kokoukselle, ett� valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.
15. Tilintarkastajan valitseminen
Hallituksen tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuen hallitus ehdottaa yhti�kokoukselle, ett� toimikaudeksi, joka p��ttyy vaalia seuraavan varsinaisen yhti�kokouksen p��ttyess�, valitaan uudelleen tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteis� Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, ett� p��vastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT Jari Karppinen.
16. Hallituksen valtuuttaminen p��tt�m��n omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa yhti�kokoukselle, ett� hallitus valtuutetaan p��tt�m��n yhti�n omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti.
Hankittavien omien osakkeiden lukum��r� voi olla yhteens� enint��n 3 500 000 osaketta, mik� vastaa noin 9,81 prosenttia yhti�n kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla p��omalla.
Omia osakkeita voidaan hankkia hankintap�iv�n� julkisessa kaupank�ynniss� muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.
Hallitus p��tt�� siit�, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan k�ytt�� muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).
Valtuutus kumoaa yhti�kokouksen 10.4.2019 antaman valtuutuksen p��tt�� omien osakkeiden hankkimisesta.
Valtuutus on voimassa 30.6.2021 asti.
17. Hallituksen valtuuttaminen p��tt�m��n osakeannista sek� osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Hallitus ehdottaa yhti�kokoukselle, ett� hallitus valtuutetaan p��tt�m��n osakeannista sek� osakeyhti�lain 10 luvun 1 �:ss� tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukum��r� voi olla yhteens� enint��n 3 500 000 osaketta, mik� vastaa noin 9,81 prosenttia yhti�n kaikista osakkeista.
Hallitus p��tt�� kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sek� uusien osakkeiden antamista ett� omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkint�etuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).
Valtuutus kumoaa yhti�kokouksen 10.4.2019 antaman valtuutuksen p��tt�� osakeannista sek� osakeyhti�lain 10 luvun 1 �:ss� tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.
Valtuutus on voimassa 30.6.2021 asti.
18. P��t�ksentekoj�rjestys
19. Kokouksen p��tt�minen
B. YHTI�KOKOUSASIAKIRJAT
Edell� mainitut yhti�kokouksen asialistalla olevat p��t�sehdotukset sek� t�m� kokouskutsu ovat saatavilla Bittium Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa https://www.bittium.com . Bittium Oyj:n vuosikertomus, joka sis�lt�� yhti�n tilinp��t�ksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sek� selvityksen yhti�n hallinto- ja ohjausj�rjestelm�st�, sek� yhti�n palkitsemispolitiikka ovat saatavilla mainituilla Internet-sivuilla viimeist��n 11.3.2020. P��t�sehdotukset ja muut edell� mainitut asiakirjat ovat my�s saatavilla yhti�kokouksessa, ja niist� sek� t�st� kokouskutsusta l�hetet��n pyydett�ess� j�ljenn�kset osakkeenomistajille. Yhti�kokouksen p�yt�kirja on n�ht�vill� edell� mainituilla Internet-sivuilla viimeist��n 15.4.2020 alkaen.
C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE
1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
Oikeus osallistua yhti�kokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 20.3.2020 rekister�ityn� Euroclear Finland Oy:n pit�m��n yhti�n osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty h�nen henkil�kohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekister�ity yhti�n osakasluetteloon.
Yhti�n osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhti�kokoukseen, tulee ilmoittautua viimeist��n 27.3.2020 klo 10.00 menness�. Ilmoittautumisen on oltava perill� ennen ilmoittautumisajan p��ttymist�. Yhti�kokoukseen voi ilmoittautua:
a) yhti�n Internet-sivuilla osoitteessa https://www.bittium.com , 13.2.2020 klo 10 alkaen;
b) puhelimitse numeroon 040 344 3322 tai 040 344 5425 arkisin klo 9-15 v�lisen� aikana; tai
d) kirjeitse osoitteeseen Bittium Oyj, Yhti�kokous, Ritaharjuntie 1, 90590 Oulu.
Ilmoittautumisen yhteydess� tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkil�tunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sek� mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkil�tunnus. Osakkeenomistajien Bittium Oyj:lle luovuttamia henkil�tietoja k�ytet��n vain yhti�kokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekister�intien k�sittelyn yhteydess�.
Osakkeenomistajan, h�nen edustajansa tai asiamiehens� tulee kokouspaikalla tarvittaessa pysty� osoittamaan henkil�llisyytens� ja/tai edustusoikeutensa.
2. Hallintarekister�idyn osakkeen omistaja
Hallintarekister�idyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhti�kokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella h�nell� olisi oikeus olla merkittyn� Euroclear Finland Oy:n pit�m��n osakasluetteloon 20.3.2020. Osallistuminen edellytt�� lis�ksi, ett� osakkeenomistaja on n�iden osakkeiden nojalla tilap�isesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pit�m��n osakasluetteloon viimeist��n 27.3.2020 kello 10.00 menness�. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta t�m� katsotaan ilmoittautumiseksi yhti�kokoukseen.
Hallintarekister�idyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyyt�m��n hyviss� ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekister�itymist� tilap�iseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhti�kokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteis�n tulee ilmoittaa hallintarekister�idyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhti�kokoukseen, merkitt�v�ksi tilap�isesti yhti�n osakasluetteloon viimeist��n edell� mainittuun ajankohtaan menness�.
Lis�tietoa yhti�kokouksesta ja siihen osallistumisesta on saatavilla yhti�n Internet-sivuilla osoitteessa https://www.bittium.com/sijoittajat/hallinto-ja-ohjausjarjestelma/yhtiokokous .
3. Asiamiehen k�ytt�minen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhti�kokoukseen ja k�ytt�� siell� oikeuksiaan asiamiehen v�lityksell�. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitett�v� p�iv�tty valtakirja, tai h�nen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mik�li osakkeenomistaja osallistuu yhti�kokoukseen usean asiamiehen v�lityksell�, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileill� olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydess� ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydet��n toimittamaan osoitteeseen Bittium Oyj, Yhti�kokous, Ritaharjuntie 1, 90590 Oulu, ennen ilmoittautumisajan p��ttymist�. Alkuper�inen valtakirja on varauduttava esitt�m��n viimeist��n yhti�kokouksessa.
4. Muut tiedot
Osakeyhti�laissa ja arvopaperimarkkinalaissa s��detyt yhti�kokousta koskevat tiedot ovat saatavilla osoitteessa https://www.bittium.com/sijoittajat/hallinto-ja-ohjausjarjestelma/yhtiokokous . Yhti�kokouksessa l�sn� olevalla osakkeenomistajalla on yhti�kokouksessa osakeyhti�lain 5 luvun 25 �:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa k�sitelt�vist� asioista.
Bittium Oyj:ll� on kokouskutsun p�iv�n� 13.2.2020 yhteens� 35 693 166 osaketta ja ��nt�. Kokouskutsun p�iv�n� yhti�ll� ei ole hallussaan omia osakkeita.
Osakkeenomistuksessa yhti�kokouksen t�sm�ytysp�iv�n j�lkeen tapahtuneet muutokset eiv�t vaikuta oikeuteen osallistua yhti�kokoukseen eiv�tk� osakkeenomistajan ��nim��r��n.
Oulussa, 13.2.2020
Bittium Oyj
Hallitus
Lis�tietoja:
Kari Jokela
Lakiasiainjohtaja
Puh. 0403445258
Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusv�lineet
Bittium
Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestint�- ja liitett�vyysratkaisujen kehitt�miseen k�ytt�en uusimpia teknologioita ja 30 vuoden aikana kertynytt� syv�llist� radioteknologian osaamistaan. Asiakkailleen Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja palveluita, tuotealustoihinsa perustuvia ratkaisuja ja tuotekehityspalveluita sek� korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Bittium tarjoaa asiakkailleen my�s terveydenhuollon teknologian tuotteita ja palveluita biosignaalien mittaamiseen kardiologian, neurologian, kuntoutuksen, ty�terveyden ja urheilul��ketieteen osa-alueilla. Bittiumin vuoden 2019 liikevaihto oli 75,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto 6,3 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu NASDAQ Helsingiss�. www.bittium.com
Tiedostot
Bittium Oyj:n yhtiökokouskutsu (wkr0006.pdf)
CV Veli-Pekka Paloranta FI (CV_Veli-Pekka_Paloranta_FI.pdf)
Print this release