Elektrobit Group Oyj - KUTSU JOT AUTOMATION GROUP OYJ:N YLIM��R�ISEEN YHTI�KOKOUKSEEN
Syyskuu 15, 1999
KUTSU JOT AUTOMATION GROUP OYJ:N YLIM��R�ISEEN YHTI�KOKOUKSEEN
JOT Automation Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylim��r�iseen yhti�kokoukseen, joka pidet��n lokakuun 1. p�iv�n� 1999 kello 16.00 Oulunsalo-talossa, Oulunsalossa.
JOT Automation Group Oyj:n hallitus ehdottaa yhti�kokoukselle valtuutuksen antamista hallitukselle osakep��oman korottamiseksi uusmerkinn�ll� ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamiseksi ja/tai optio-oikeuksien antamiseksi. Lis�ksi hallitus ehdottaa osakkeen jakamista siten, ett� aikaisemmin yhden osakkeen omistajalle kuuluu t�m�n j�lkeen 10 osaketta (split 1:10) sek� osakkeen nimellisarvon poistamista.
Kokouksessa k�sitell��n seuraavat asiat:
a) Hallituksen ehdotus osakkeen nimellisarvosta luopumisesta sek� osakkeiden lukum��r�n lis��misest� osakep��omaa korottamatta seuraavasti:
Hallitus ehdottaa, ett� osakkeen nimellisarvosta luovutaan ja samalla osakkeiden lukum��r�� lis�t��n osakep��omaa korottamatta siten, ett� Yhti�n osakep��oma jakautuu aikaisemman 17.061.720 osakkeen sijasta 170.617.200 osakkeeseen ja aikaisemmin yhden osakkeen omistajalle kuuluu t�m�n j�lkeen kymmenen osaketta (split 1:10). Toimenpiteiden seurauksena osakkeiden kirjanpidollisena vasta-arvona ilmoitetaan kaupparekisteriin 0,02 euroa.
T�m�n johdosta esitet��n vastaavaa muutosta yhti�j�rjestykseen. Yhti�j�rjestyksen kohta nelj� (4) ehdotetaan muutettavaksi kuulumaan seuraavasti:
4. Osakkeiden lukum��r�
Yhti�ll� on v�hint��n 100.000.000 ja enint��n 1.000.000.000 osaketta.
b) Hallituksen ehdotus valtuutuksen antamisesta hallitukselle osakep��oman korottamiseksi uusmerkinn�ll� ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamiseksi ja/tai optio-oikeuksien antamiseksi seuraavasti:
Hallitus ehdottaa, ett� yhti�n hallitus valtuutetaan yhden vuoden kuluessa yhti�kokouksesta lukien p��tt�m��n osakep��oman korottamisesta uusmerkinn�ll� ja/tai p��tt�m��n vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta siten, ett� uusmerkinn�ss� tai vaihtovelkakirjoja tai optio-oikeuksia annettaessa yhteens� oikeutetaan merkitsem��n enint��n 20.000.000 kappaletta uusia osakkeita.
Osakep��omaa voitaisiin valtuutuksen perusteella korottaa enint��n 400.000,00 eurolla. Valtuutus sis�lt�isi oikeuden poiketa osakkeenomistajien etuoikeudesta merkit� uusia osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia Yhti�n osakaspohjan laajentamiseen, Yhti�n liiketoiminnan kehitt�miseen, yritysj�rjestelyihin ja yrityskauppoihin, Yhti�n p��omahuoltoon tai henkil�st�n kannustamiseen liittyvist� syist�. Valtuutus sis�lt�isi oikeuden p��tt�� merkint�jen hinnoista, merkint��n oikeutetuista, merkint�ehdoista ja vaihtovelkakirjalainan ja optio-oikeuksien ehdoista sek� siit�, ett� osakkeita voidaan merkit� apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin.
Hallituksen ehdotusta koskevat asiakirjat
Hallituksen ehdotukset kohdissa a ja b mainituiksi p��t�ksiksi liiteasiakirjoineen ovat osakkeenomistajien n�ht�vin� yhti�n p��konttorissa 23.9.1999 alkaen osoitteessa Lentokent�ntie 9, 90460 Oulunsalo. Pyynn�st� j�ljenn�kset em. asiakirjoista ja ehdotuksista toimitetaan osakkaalle postitse.
Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua yhti�kokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeist��n 24.9.1999 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pit�m��n yhti�n osakasluetteloon tai joka osakeyhti�lain 3a luvun 4 �:n 2 momentin mukaan on oikeutettu osallistumaan yhti�kokoukseen.
Ilmoittautuminen
Osakkeenomistajan , joka haluaa osallistua yhti�kokoukseen, on ilmoittauduttava viimeist��n syyskuun 29. p�iv�n� 1999 klo 12.00 menness� joko kirjallisesti osoitteella JOT Automation Group Oyj, Jaana Kentt�l�, Lentokent�ntie 9, 90460 Oulunsalo, puhelimitse numeroon 020 568 2700/Jaana Kentt�l�, telefaksilla numeroon 020 568 2704 tai s�hk�postilla [email protected]. Ilmoittautumisen on oltava perill� ennen ilmoittautumisajan p��ttymist�. Valtakirja, jonka nojalla valtuutettu haluaa k�ytt�� osakkeenomistajan ��nivaltaa kokouksessa, pyydet��n ennen ilmoittautumisajan p��ttymist� toimittamaan yhti�lle.
JOT Automation Group on elektroniikkateollisuuden tuotantoautomaation valmistukseen ja markkinointiin erikoistunut konserni. Konsernilla on tyt�ryhti�it� kahdeksassa maassa. 30.6.1999 konsernin palveluksessa oli 594 henkil�� ja sen liikevaihto 1.1. - 30.6.1999 v�lisen� aikana oli 52,9 milj. euroa. yhti�n osakkeet on listattu Helsingin P�rssiss�.
Oulunsalo 15.9.1999
JOT Automation Group Oyj
Hallitus
Jorma Terentjeff
Toimitusjohtaja
