Elektrobit Group Oyj - JOT AUTOMATION GROUP OYJ:N YHTI�KOKOUSKUTSU
Maaliskuu 18, 1999
JOT AUTOMATION GROUP OYJ:N YHTI�KOKOUSKUTSU
JOT Automation Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhti�kokoukseen, joka pidet��n keskiviikkona, huhtikuun 7. p�iv�n� 1999 kello 16.00 Oulunsalotalossa, Oulunsalossa.
Kokouksessa k�sitell��n seuraavat asiat:
1)Yhti�j�rjestyksen 11 kohdan mukaan varsinaiselle yhti�kokoukselle kuuluvat asiat.
2)Hallituksen ehdotus osakep��oman ja osakkeiden nimellisarvon muuttamisesta euroiksi; nimellisarvon pienent�misest� siten, ett� osake jaetaan kahdeksi osakkeeksi; osakep��oman korottamisesta rahastoannilla; sek� tarvittavien muutosten tekemisest� yhti�j�rjestykseen.
a)Hallitus ehdottaa, ett� osakep��omaa ja osakkeiden nimellisarvoa koskevat yhti�j�rjestysm��r�ykset muutetaan eurom��r�isiksi.
b)Hallitus ehdottaa, ett� yhti�n osakkeiden nimellisarvoa pienennet��n siten, ett� osake jaetaan kahdeksi nimellisarvoltaan 0,16819 euroa (1,00 markkaa) olevaksi osakkeeksi siten, ett� uusia osakkeita tulee yhteens� 8.530.860 kappaletta ja yhti�n osakkeiden kokonaism��r� nimellisarvon pienent�misen j�lkeen on 17.061.720 kappaletta. Yhti�n osakep��oma on 2.869.575,31 euroa.
c)Hallitus ehdottaa, ett� yhti�n osakep��omaa korotetaan rahastoannilla siten, ett� yhti�n osakep��omaa korotetaan 2.869.575,31 eurosta 3.412.344 euroon. Osakep��oman korotus tapahtuu korottamalla osakkeiden nimellisarvoa l�himp��n euron viidesosaan eli 0,20 euroon. Rahastoanti toteutetaan siirt�m�ll� 542.768,69 euroa ylikurssirahastosta yhti�n osakep��omaan.
d)Hallitus ehdottaa, ett� kohdissa a-c ehdotettujen muutosten seurauksena yhti�j�rjestyksen 3 ja 4 kohdat muutetaan kuulumaan seuraavasti:
"3. Osakep��oma
Yhti�n v�himm�isp��oma on kaksimiljoonaa (2.000.000,00) euroa ja enimm�isp��oma on kahdeksanmiljoonaa (8.000.000,00) euroa, joissa rajoissa osakep��omaa voidaan korottaa tai alentaa yhti�j�rjestyst� muuttamatta."
"4.Osakkeiden nimellisarvo
Osakkeiden nimellisarvo on kaksikymment� sadasosa (0,20) euroa."
3)Hallituksen ehdotus optio-oikeuksien antamista yhti�n ja sen konserniyhti�iden palveluksessa oleville avainhenkil�ille koskevan ylim��r�isen yhti�kokouksen 7.8.1998 tekem�n p��t�ksen muuttamisesta optio-oikeuksien ehtojen kohdan 3. osalta siten, ett� optio-oikeutettujen henkil�iden lukum��r�� nostetaan enint��n nelj�st�kymmenest� enint��n kahdeksaankymmeneen muuttamatta annettavien optio-oikeuksien lukum��r�� seuraavasti:
"3. Optio-oikeuksien suuntaaminen
Optio-oikeudet annetaan osakkeenomistajien merkint�etuoikeudesta poiketen JOT Automation Group Oyj:n tai sen konserniyhti�iden palveluksessa oleville avainhenkil�ille lukum��r�lt��n enint��n kahdeksankymment� (80) henkil��.
Osakkeenomistajan merkint�etuoikeudesta ehdotetaan poikettavaksi, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi avainhenkil�iden sitouttamis- ja kannustinj�rjestelm��."
Tilinp��t�s ja vuosikertomus
Tilinp��t�st� koskevat asiakirjat, hallituksen ehdotukset 2. ja 3. kohdassa mainituiksi p��t�ksiksi ja yhti�n vuosikertomus ovat osakkeenomistajien n�ht�vin� yhti�n p��konttorissa 31.3.1999 alkaen osoitteessa Lentokent�ntie 9, 90460 Oulunsalo. Pyynn�st� vuosikertomus sek� j�ljenn�kset em. asiakirjoista ja ehdotuksista toimitetaan osakkaalle postitse.
Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua yhti�kokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeist��n 2.4.1999 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pit�m��n yhti�n osakasluetteloon tai joka osakeyhti�lain 3a luvun 4 �:n 2 momentin mukaan on oikeutettu osallistumaan yhti�kokoukseen.
Ilmoittautuminen
Osakkeenomistajan , joka haluaa osallistua yhti�kokoukseen, on ilmoittauduttava viimeist��n huhtikuun 6. p�iv�n� 1999 klo 12.00 menness� joko kirjallisesti osoitteella JOT Automation Group Oyj, Jaana Kentt�l�, Lentokent�ntie 9, 90460 Oulunsalo, puhelimitse numeroon 020 568 2700/Jaana Kentt�l�, telefaksilla numeroon 0205682704 tai s�hk�postilla [email protected]. Ilmoittautumisen on oltava perill� ennen ilmoittautumisajan p��ttymist�. Valtakirja, jonka nojalla valtuutettu haluaa k�ytt�� osakkeenomistajan ��nivaltaa kokouksessa, pyydet��n ennen ilmoittautumisajan p��ttymist� toimittamaan yhti�lle.
Osingonmaksu
Hallitus ehdottaa yhti�kokoukselle, ett� tilikaudelta 1998 jaetaan osinkona kaksi (2,00) markkaa osaketta kohti. Osinko maksetaan osakkeelle, joka t�sm�ytysp�iv�n� on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pit�m��n omistajaluetteloon. T�sm�ytysp�iv� on 12. huhtikuuta 1999 ja osingon maksup�iv� 19. huhtikuuta 1999, mik�li hallituksen ehdotus hyv�ksyt��n.
Oulunsalossa 18.03.1999
JOT Automation Group Oyj
Hallitus
Jorma Terentjeff
Toimitusjohtaja
