Elektrobit Group Oyj - KUTSU JOT AUTOMATION GROUP OYJ:N YLIM��R�ISEEN YHTI�KOKOUKSEEN
Marraskuu 15, 2000
KUTSU JOT AUTOMATION GROUP OYJ:N YLIM��R�ISEEN YHTI�KOKOUKSEEN
JOT Automation Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylim��r�iseen yhti�kokoukseen, joka pidet��n marraskuun 29. p�iv�n� 2000 kello 16 Oulunsalotalossa, Oulunsalossa.
Kokouksessa k�sitell��n seuraavat asiat:
1. Osingonjaon t�smennys.
Yhti�n 12.4.2000 pidetty varsinainen yhti�kokous on tilikaudelta 1999 p��tt�nyt jakaa osinkoa 0,013 euroa eli 0,07729449 markkaa osakkeelta. Selvyyden vuoksi ylim��r�iselle yhti�kokoukselle esitet��n todettavaksi, ett� osinkoa maksettaessa edell� mainittu osingon m��r� on Suomen Arvopaperikeskus Oy:n k�yt�nn�n mukaisesti py�ristetty t�ysiin penneihin eli 0,08 markkaan osakkeelta. P��t�ksen johdosta maksettujen osinkojen yhteism��r� on ollut 13.649.376 markkaa eli 2.295.660,25 euroa.
2. Hallituksen j�senten lukum��r�n lis��minen ja uusien hallituksen j�senten valitseminen.
Hallitus ehdottaa ylim��r�iselle yhti�kokoukselle, ett� yhti�n hallituksen j�senten lukum��r�ksi vahvistetaan 12.4.2000 pidetyn varsinaisen yhti�kokouksen vahvistaman kolmen varsinaisen j�senen sijasta viisi varsinaista j�sent�, ja ett� yhti�n hallitukseen valitaan kaksi uutta j�sent�.
Lis�ksi hallitus ehdottaa, ett� hallituksen ty�suhteessa oleville hallituksen j�senille ei makseta palkkiota ja muille hallituksen j�senille palkkio on 1.12.2000 alkaen 1.700 euroa kuukaudessa ja lis�ksi hallitusty�skentelyst� aiheutuvat matkakulut korvataan yhti�n matkustusohjes��nn�n mukaan.
Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua yhti�kokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeist��n 24.11.2000 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pit�m��n yhti�n osakasluetteloon tai joka osakeyhti�lain 3a luvun 4 �:n 2 momentin mukaan on oikeutettu osallistumaan yhti�kokoukseen.
Ilmoittautuminen
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhti�kokoukseen, on ilmoittauduttava viimeist��n marraskuun 27. p�iv�n� 2000 klo 12.00 menness� joko kirjallisesti osoitteella JOT Automation Group Oyj, Aila Toivonen, Automaatiotie 1, 90460 Oulunsalo, puhelimitse numeroon 020 568 2550, telefaksilla numeroon 020 568 2611 tai s�hk�postilla [email protected]. Ilmoittautumisen on oltava perill� ennen ilmoittautumisajan p��ttymist�. Valtakirja, jonka nojalla valtuutettu haluaa k�ytt�� osakkeenomistajan ��nivaltaa kokouksessa, pyydet��n toimittamaan ennen ilmoittautumisajan p��ttymist� yhti�lle.
JOT Automation Group Oyj on elektroniikkateollisuuden tuotantoautomaation valmistukseen ja markkinointiin erikoistunut konserni. Konsernilla on tyt�ryhti�it�, yhteisyrityksi� sek� edustustoja 14 maassa. 30.9.2000 konsernin palveluksessa oli 747 henkil�� ja sen liikevaihto 1.1. - 30.9.2000 v�lisen� aikana oli 115,7 milj. euroa. Yhti�n osakkeet on listattu Helsingin P�rssiss�.
Oulunsalo 15.11.2000
JOT Automation Group Oyj
Hallitus
Jorma Terentjeff
Toimitusjohtaja
