Elektrobit Group Oyj - JOT AUTOMATION GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTI�KOKOUKSEN P��T�KSET
Huhtikuu 04, 2001
JOT AUTOMATION GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTI�KOKOUKSEN P��T�KSET
JOT Automation Group Oyj:n 4.4.2001 pidetyss� varsinaisessa yhti�kokouksessa vahvistettiin emoyhti�n ja konsernin tilinp��t�kset tilikaudelta 2000 ja my�nnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille JOT Automation Group Oyj:n hallituksen j�senille ja toimitusjohtajalle. Yhti�kokous vahvisti osingon m��r�ksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,01 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun t�sm�ytysp�iv�n� 9.4.2001 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pit�m��n yhti�n osakasluetteloon. Osingonmaksup�iv� on 18.4.2001. JOT Automation Group Oyj:n hallituksen j�seniksi valittiin Mika Kettula, Tapio Tammi, Jari Eklund, Jorma Terentjeff ja uutena j�senen� toimitusjohtaja Lauri Ratian. Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Wideri Oy, p��vastuullisena tilintarkastajana Reino Tikkanen, KHT.
Varsinainen yhti�kokous p��tti hyv�ksy� my�s seuraavat hallituksen ehdotukset:
1) Hallitus valtuutettiin yhden vuoden kuluessa valtuutuksen my�nt�v�n yhti�kokouksen pit�misest� lukien p��tt�m��n osakep��oman korottamisesta uusmerkinn�ll�, optio-oikeuksien antamisesta tai vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta yhdess� tai useammassa er�ss�. Uusmerkinn�ss�, optio-oikeuksia annettaessa tai vaihtovelkakirjalainoja otettaessa oikeutetaan merkitsem��n uusia, kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,02 euron m��r�isi� osakkeita enint��n 17.375.072 kappaletta, josta m��r�st� henkil�st�n kannustamiseen voidaan k�ytt�� enint��n 3.000.000 kappaletta. Osakep��omaa voidaan valtuutuksen perusteella korottaa enint��n 347.501,44 eurolla. Koko valtuutuksen m��r� vastaa noin 10 prosenttia t�ll� hetkell� rekister�idyst� osakep��omasta ja kaikista ��nist�.
Valtuutus sis�lt�� oikeuden poiketa osakkeenomistajien osakeyhti�lain 4:2 �:n mukaisesta etuoikeudesta merkit� uusia osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia sek� oikeuden p��tt�� merkint��n oikeutetuista, merkint�ehdoista sek� vaihtovelkakirjalainan ja optio-oikeuksien ehdoista. Lis�ksi valtuutus sis�lt�� oikeuden p��tt�� merkint�jen hinnoista kuitenkin siten, ett� henkil�st�n kannustamiseksi annettavien optio-oikeuksien nojalla merkitt�vien osakkeiden merkint�hinta on v�hint��n 5,60 euroa v�hennettyn� ennen osakemerkint�� jaettavien osinkojen m��r�ll�. Osakkeenomistajille kuuluvasta etuoikeudesta poiketen voidaan valtuutuksia k�ytt�� edellytt�en, ett� t�h�n on yhti�n kannalta painava taloudellinen syy kuten yhti�n liiketoiminnan kehitt�miseen, yritysj�rjestelyjen rahoittamiseen tai p��omahuoltoon liittyv� j�rjestely tai henkil�st�n kannustaminen. Silloin kun osakep��omaa korotetaan uusmerkinn�ll� muutoin kuin vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuden perusteella, on hallitus oikeutettu p��tt�m��n, ett� osakkeita voidaan merkit� apporttiomaisuutta vastaan, kuittausoikeutta k�ytt�en tai muutoin tietyin ehdoin.
2) Hallitus valtuutettiin yhden vuoden kuluessa valtuutuksen my�nt�v�n yhti�kokouksen pit�misest� lukien p��tt�m��n yhti�n omien osakkeiden hankkimisesta yhdess� tai useammassa er�ss� siten, ett� hankittavien osakkeiden lukum��r� on korkeintaan 8.687.536 osaketta, joka m��r� vastaa 5 prosenttia yhti�n t�m�n hetkisest� rekister�idyst� osakep��omasta ja osakkeiden yhteenlasketusta ��nim��r�st�. Yhti� voi hankkia osakkeita julkisen kaupank�ynnin kautta ja ett� hankintahinta ja osakkeiden hankkimisj�rjestys m��r�ytyv�t julkisessa kaupank�ynniss�. Hallituksella on t�ten oikeus hankkia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Osakkeita voidaan hankkia esimerkiksi yhti�n p��omarakenteen kehitt�miseksi, varauduttaessa yrityskaupan tai muiden j�rjestelyjen rahoittamiseen tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mit�t�it�v�ksi.
Lis�ksi hallitus valtuutettiin yhden vuoden kuluessa valtuutuksen my�nt�v�n yhti�kokouksen pit�misest� lukien p��tt�m��n yhti�lle hankittujen osakkeiden luovuttamisesta yhdess� tai useammassa er�ss� siten, ett� luovutettavien osakkeiden lukum��r� on korkeintaan 8.687.536 osaketta. Valtuutuksen kattama osakem��r� vastaa 5 prosenttia yhti�n t�m�n hetkisest� rekister�idyst� osakep��omasta ja osakkeiden yhteenlasketusta ��nim��r�st�. Hallituksella on oikeus p��tt�� siit� kenelle ja mill� tavalla osakkeita luovutetaan. Osakkeet voidaan t�ten luovuttaa my�s julkisessa kaupank�ynniss�. Hallituksella on lis�ksi oikeus p��tt�� luovutushinnan m��rittelyperusteista ja luovutuksensaajan mahdollisuudesta maksaa osakkeet muuten kuin rahalla. Valtuutus sis�lt�� t�ten my�s oikeuden luovuttaa osakkeita muuten kuin siin� suhteessa, miss� osakkeenomistajilla on etuoikeus hankkia yhti�n luovuttamia yhti�n omia osakkeita. Valtuutuksen k�ytt�misen edellytyksen� on kuitenkin, ett� omien osakkeiden luovuttamiselle on yhti�n n�k�kulmasta painavia taloudellisia syit�. Osakkeita voidaan luovuttaa esimerkiksi yrityskaupan tai muun vastaavanlaisen j�rjestelyn rahoittamiseksi tai muuhun vastaavaan tarkoituksen.
3) Yhti�j�rjestyksen 10 kohta muutettiin vastaamaan uusia osakeyhti�lain s��nn�ksi� siten, ett� kutsu yhti�kokoukseen on julkaistava enint��n nelj� viikkoa ja v�hint��n seitsem�ntoista p�iv�� ennen kokousta ja ilmoittautumisaika yhti�kokoukseen voidaan m��r�t� p��ttyv�ksi enint��n kymmenen p�iv�� ennen kokousta.
Oulunsalo 4.4.2001
JOT Automation Group Oyj
Hallitus
Teijo Fabritius
Toimitusjohtaja
