Elektrobit Group Oyj - JOT AUTOMATION GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTI�KOKOUKSEN P��T�KSET
Huhtikuu 12, 2002
JOT AUTOMATION GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTI�KOKOUKSEN P��T�KSET
JOT Automation Group Oyj:n 12.4.2002 pidetyss� varsinaisessa yhti�kokouksessa vahvistettiin emoyhti�n ja konsernin tilinp��t�kset tilikaudelta 2001 ja my�nnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille JOT Automation Group Oyj:n hallituksen j�senille ja toimitusjohtajalle. Yhti�kokous vahvisti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ettei 31.12.2001 p��ttyneelt� tilikaudelta jaeta osinkoa. JOT Automation Group Oyj:n hallituksen j�seniksi valittiin Mika Kettula, Tapio Tammi, Jari Eklund ja Lauri Ratia. Tilintarkastajaksi valittiin Tilintarkastajien Oy Ernst & Young p��vastuullisena tilintarkastajana Rauno Sipil�, KHT.
Varsinainen yhti�kokous p��tti hyv�ksy� my�s seuraavan hallituksen ehdotuksen:
Hallitus valtuutettiin yhden vuoden kuluessa valtuutuksen my�nt�v�n yhti�kokouksen pit�misest� lukien p��tt�m��n osakep��oman korottamisesta uusmerkinn�ll�, optio-oikeuksien antamisesta tai vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta yhdess� tai useammassa er�ss�. Uusmerkinn�ss�, optio-oikeuksia annettaessa tai vaihtovelkakirjalainoja otettaessa oikeutetaan merkitsem��n uusia kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,02 euron m��r�isi� osakkeita enint��n 35.650.341 kappaletta, josta m��r�st� henkil�st�n kannustamiseen voidaan k�ytt�� enint��n 4.000.000 kappaletta. Osakep��omaa voidaan valtuutuksen perusteella korottaa enint��n 713.006,82 eurolla. Koko valtuutuksen m��r� vastaa noin 20 prosenttia t�ll� hetkell� rekister�idyst� osakep��omasta ja kaikista ��nist�.
Valtuutus sis�lt�� oikeuden poiketa osakkeenomistajien osakeyhti�lain 4:2 �:n mukaisesta etuoikeudesta merkit� uusia osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia sek� oikeuden p��tt�� merkint��n oikeutetuista, merkint�ehdoista sek� vaihtovelkakirjalainan ja optio-oikeuksien ehdoista. Lis�ksi valtuutus sis�lt�� oikeuden p��tt�� merkint�jen hinnoista. Osakkeenomistajille kuuluvasta etuoikeudesta poiketen voidaan valtuutuksia k�ytt�� edellytt�en, ett� t�h�n on yhti�n kannalta painava taloudellinen syy kuten yhti�n liiketoiminnan kehitt�miseen, yritysj�rjestelyjen rahoittamiseen tai p��omahuoltoon liittyv� j�rjestely tai henkil�st�n kannustaminen. T�llaista p��t�st� ei kuitenkaan saa tehd� osakeyhti�lain 1 luvun 4 �:n 1 momentissa tarkoitettuun yhti�n l�hipiiriin kuuluvan hyv�ksi. Silloin kun osakep��omaa korotetaan uusmerkinn�ll� muutoin kuin vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuden perusteella, on hallitus oikeutettu p��tt�m��n, ett� osakkeita voidaan merkit� apporttiomaisuutta vastaan, kuittausoikeutta k�ytt�en tai muutoin tietyin ehdoin.
Oulunsalo 12.4.2002
JOT Automation Group Oyj
Hallitus
Pertti Tarvainen
Toimitusjohtaja
