Elektrobit Group Oyj - JOT AUTOMATION GROUP OYJ:N YHTI�KOKOUSKUTSU
Maaliskuu 20, 2002
JOT AUTOMATION GROUP OYJ:N YHTI�KOKOUSKUTSU
Kokouksessa k�sitell��n seuraavat asiat:
1 Yhti�j�rjestyksen 11 kohdan mukaan varsinaiselle yhti�kokoukselle kuuluvat asiat.
2 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi p��tt�m��n osakep��oman korottamisesta uusmerkinn�ll�, optio-oikeuksien antamisesta tai vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta
Hallitus ehdottaa, ett� hallitus valtuutetaan yhden vuoden kuluessa valtuutuksen my�nt�v�n yhti�kokouksen pit�misest� lukien p��tt�m��n osakep��oman korottamisesta uusmerkinn�ll�, optio-oikeuksien antamisesta tai vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta yhdess� tai useammassa er�ss�. Uusmerkinn�ss�, optio-oikeuksia annettaessa tai vaihtovelkakirjalainoja otettaessa oikeutetaan merkitsem��n uusia kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,02 euron m��r�isi� osakkeita enint��n 35.650.341 kappaletta, josta m��r�st� henkil�st�n kannustamiseen voidaan k�ytt�� enint��n 4.000.000 kappaletta. Osakep��omaa voidaan valtuutuksen perusteella korottaa enint��n 713.006,82 eurolla. Koko valtuutuksen m��r� vastaa noin 20 prosenttia t�ll� hetkell� rekister�idyst� osakep��omasta ja kaikista ��nist�.
Valtuutus sis�lt�� oikeuden poiketa osakkeenomistajien osakeyhti�lain 4:2 �:n mukaisesta etuoikeudesta merkit� uusia osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia sek� oikeuden p��tt�� merkint��n oikeutetuista, merkint�ehdoista sek� vaihtovelkakirjalainan ja optio-oikeuksien ehdoista. Lis�ksi valtuutus sis�lt�� oikeuden p��tt�� merkint�jen hinnoista. Osakkeenomistajille kuuluvasta etuoikeudesta poiketen voidaan valtuutuksia k�ytt�� edellytt�en, ett� t�h�n on yhti�n kannalta painava taloudellinen syy kuten yhti�n liiketoiminnan kehitt�miseen, yritysj�rjestelyjen rahoittamiseen tai p��omahuoltoon liittyv� j�rjestely tai henkil�st�n kannustaminen. T�llaista p��t�st� ei kuitenkaan saa tehd� osakeyhti�lain 1 luvun 4 �:n 1 momentissa tarkoitettuun yhti�n l�hipiiriin kuuluvan hyv�ksi. Silloin kun osakep��omaa korotetaan uusmerkinn�ll� muutoin kuin vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuden perusteella, on hallitus oikeutettu p��tt�m��n, ett� osakkeita voidaan merkit� apporttiomaisuutta vastaan, kuittausoikeutta k�ytt�en tai muutoin tietyin ehdoin.
Asiakirjojen n�ht�vill� pito
Tilinp��t�st� koskevat asiakirjat sek� hallituksen ehdotukset liitteineen ovat osakkeenomistajien n�ht�vin� yhti�n p��konttorissa 5. huhtikuuta 2002 alkaen osoitteessa Automaatiotie 1, 90460 Oulunsalo. Pyynn�st� j�ljenn�kset edell� mainituista asiakirjoista ja ehdotuksista toimitetaan osakkeenomistajalle postitse.
Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua yhti�kokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 2. huhtikuuta 2002 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pit�m��n yhti�n osakasluetteloon. Hallintarekister�ityjen osakkeiden omistajan, joka haluaa osallistua yhti�kokoukseen, tulee hyviss� ajoin ottaa yhteytt� hallintarekister�innin hoitajaansa ja toimia hallintarekister�innin hoitajan ohjeiden mukaan. Rekister�innin osakasluetteloon tulee olla voimassa 2. huhtikuuta 2002.
Ilmoittautuminen
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhti�kokoukseen, on ilmoittauduttava viimeist��n huhtikuun 8. p�iv�n� 2002 klo 12.00 menness� joko kirjallisesti osoitteella JOT Automation Group Oyj, Karoliina Bungarten, PL 45, 90461 Oulunsalo, puhelimitse numeroon 020 568 2700 /Karoliina Bungarten, telefaksilla numeroon 020 568 2704 tai s�hk�postilla [email protected]. Ilmoittautumisen on oltava perill� ennen ilmoittautumisajan p��ttymist�. Valtakirja, jonka nojalla valtuutettu haluaa k�ytt�� osakkeenomistajan ��nivaltaa kokouksessa, pyydet��n toimittamaan ennen ilmoittautumisajan p��ttymist� yhti�lle.
Osingonmaksu
Hallitus ehdottaa yhti�kokoukselle, ettei 31.12.2001 p��ttyneelt� tilikaudelta jaeta osinkoa.
Vuosikertomus
Vuosikertomus on saatavissa 28. maaliskuuta 2002 alkaen yhti�n Internet-sivuilla www.jotautomation.com ja tilattavissa osoitteesta JOT Automation Group Oyj, PL 45, 90461 Oulunsalo.
Oulunsalo, maaliskuun 20. p�iv�n� 2002
JOT Automation Group Oyj
Hallitus
