Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2003

Elektrobit Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhti�kokoukseen, joka pidet��n tiistaina, maaliskuun 25. p�iv�n� 2003 kello 13.00 Oulunsalo-talossa, Oulunsalossa.

 

Kokouksessa k�sitell��n seuraavat asiat:

 

 

Hallitus ehdottaa, ett� hallitus valtuutetaan yhden vuoden kuluessa valtuutuksen my�nt�v�n yhti�kokouksen pit�misest� lukien p��tt�m��n osakep��oman korottamisesta uusmerkinn�ll�, optio-oikeuksien antamisesta tai vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta yhdess� tai useammassa er�ss�. Uusmerkinn�ss�, optio-oikeuksia annettaessa tai vaihtovelkakirjalainoja otettaessa oikeutetaan merkitsem��n uusia kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,02 euron m��r�isi� osakkeita enint��n 94 454 750 kappaletta. Osakep��omaa voidaan valtuutuksen perusteella korottaa enint��n 1 889 095 eurolla. Koko valtuutuksen m��r� vastaa noin 15 prosenttia t�ll� hetkell� rekister�idyst� osakep��omasta ja kaikista ��nist�.

 

Valtuutus sis�lt�� oikeuden poiketa osakkeenomistajien osakeyhti�lain 4:2 �:n mukaisesta etuoikeudesta merkit� uusia osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia sek� oikeuden p��tt�� merkint��n oikeutetuista, merkint�ehdoista sek� vaihtovelkakirjalainan ja optio-oikeuksien ehdoista. Lis�ksi valtuutus sis�lt�� oikeuden p��tt�� merkint�jen hinnoista. Osakkeenomistajille kuuluvasta etuoikeudesta poiketen voidaan valtuutuksia k�ytt�� edellytt�en, ett� t�h�n on yhti�n kannalta painava taloudellinen syy kuten yhti�n liiketoiminnan kehitt�miseen, yritysj�rjestelyjen rahoittamiseen tai p��omahuoltoon liittyv� j�rjestely. T�llaista p��t�st� ei kuitenkaan saa tehd� osakeyhti�lain 1 luvun 4 �:n 1 momentissa tarkoitettuun yhti�n l�hipiiriin kuuluvan hyv�ksi. Silloin kun osakep��omaa korotetaan uusmerkinn�ll� muutoin kuin vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuden perusteella, on hallitus oikeutettu p��tt�m��n, ett� osakkeita voidaan merkit� apporttiomaisuutta vastaan, kuittausoikeutta k�ytt�en tai muutoin tietyin ehdoin.

 

Hallituksen kokoonpano 2003

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteens� enemm�n kuin 20 %  yhti�n osakkeista ja ��nist�,  ovat ilmoittaneet tulevansa ehdottamaan varsinaiselle yhti�kokoukselle 25.3.2003, ett� yhti�n hallituksen j�senten lukum��r� vahvistetaan nelj�ksi (4) j�seneksi. Samat tahot esitt�v�t, ett� hallituksen j�seniksi valittaisiin yhti�j�rjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi seuraavat suostumuksensa teht�v��n antaneet henkil�t: Juha Hulkko, Tapio Tammi, Mika Kettula ja Matti Lainema.

 

Asiakirjojen n�ht�vill� pito

Tilinp��t�st� koskevat asiakirjat sek� hallituksen ehdotukset liitteineen ovat osakkeenomistajien n�ht�vin� yhti�n p��konttorissa 18. maaliskuuta 2003 alkaen osoitteessa Automaatiotie 1, 90460 Oulunsalo. Pyynn�st� j�ljenn�kset edell� mainituista asiakirjoista ja ehdotuksista toimitetaan osakkeenomistajalle postitse.

 

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhti�kokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 14. maaliskuuta 2003 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pit�m��n yhti�n osakasluetteloon. Hallintarekister�ityjen osakkeiden omistajan, joka haluaa osallistua yhti�kokoukseen, tulee hyviss� ajoin ottaa yhteytt� hallintarekister�innin hoitajaansa ja toimia hallintarekister�innin hoitajan ohjeiden mukaan. Rekister�innin osakasluetteloon tulee olla voimassa 14. maaliskuuta 2003.

 

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhti�kokoukseen, on ilmoittauduttava viimeist��n maaliskuun 19. p�iv�n� 2003 klo 12.00 menness� joko kirjallisesti osoitteella Elektrobit Group Oyj, Karoliina Bungarten, PL 45, 90461 Oulunsalo, puhelimitse numeroon 020 568 2700 /Karoliina Bungarten, telefaksilla numeroon 020 568 2704 tai s�hk�postilla [email protected]. Ilmoittautumisen on oltava perill� ennen ilmoittautumisajan p��ttymist�. Valtakirja, jonka nojalla valtuutettu haluaa k�ytt�� osakkeenomistajan ��nivaltaa kokouksessa, pyydet��n toimittamaan ennen ilmoittautumisajan p��ttymist� yhti�lle.

 

Osingonmaksu

Hallitus ehdottaa yhti�kokoukselle, ettei 31.12.2002 p��ttyneelt� tilikaudelta jaeta osinkoa.

 

Vuosikertomus

Vuosikertomus on saatavissa 14. maaliskuuta 2003 alkaen yhti�n Internet-sivuilla www.elektrobit.com ja tilattavissa osoitteesta Elektrobit Group Oyj, PL 45, 90461 Oulunsalo.

 

 

Oulunsalo, maaliskuun 3. p�iv�n� 2003

 

Elektrobit Group Oyj

Hallitus