Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2004

Elektrobit Group Oyj:n 12.3.2004 pidetyss� varsinaisessa yhti�kokouksessa vahvistettiin emoyhti�n ja konsernin tilinp��t�kset tilikaudelta 2003 ja my�nnettiin vastuuvapaus Elektrobit Group Oyj:n hallituksen j�senille ja toimitusjohtajalle. Yhti�kokous vahvisti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ett� tilikaudelta 1.1.2003 - 31.12.2003 jaetaan osinkoa 0,01 euroa/osake eli yhteens� 6.305.256 euroa ja loppuosa tilikauden voitosta kirjataan yhti�n oman p��oman lis�ykseksi. Elektrobit Group Oyj:n hallituksen j�seniksi valittiin Juha Hulkko, Tapio Tammi, Matti Lainema ja Eero Halonen.  Tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, joka on nimitt�nyt p��vastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Rauno Sipil�n.

 

Varsinainen yhti�kokous p��tti hyv�ksy� my�s seuraavan hallituksen ehdotuksen:

 

Varsinainen yhti�kokous p��tti peruuttaa varsinaisen yhti�kokouksen 25.3.2003 antaman valtuutuksen osakep��oman korottamiseen uusmerkinn�ll�, optio-oikeuksien antamiseen ja vaihtovelkakirjalainojen ottamiseen 12.3.2004 k�ytt�m�tt� olevilta osin.

 

Hallitus valtuutettiin p��tt�m��n osakep��oman korottamisesta uusmerkinn�ll� tai vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta yhdess� tai useammassa er�ss�. Uusmerkinn�ss� tai vaihtovelkakirjalainoja otettaessa oikeutetaan merkitsem��n uusia kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,02 euron m��r�isi� osakkeita enint��n 126.105.100  kappaletta, josta m��r�st� henkil�st�n kannustamiseen voidaan k�ytt�� enint��n 5.000.000 kappaletta. Osakep��omaa voidaan valtuutuksen perusteella korottaa enint��n 2.522.102 eurolla. Koko valtuutuksen m��r� vastaa noin 20 prosenttia t�ll� hetkell� rekister�idyst� osakep��omasta ja kaikista ��nist�. Valtuutus on voimassa ensiksi seuraavaan varsinaiseen yhti�kokoukseen saakka, kuitenkin enint��n 11.3.2005 saakka.

 

Valtuutus sis�lt�� oikeuden poiketa osakkeenomistajien osakeyhti�lain 4:2 �:n mukaisesta etuoikeudesta merkit� uusia osakkeita tai vaihtovelkakirjalainaa sek� oikeuden p��tt�� merkint��n oikeutetuista, merkint�ehdoista sek� vaihtovelkakirjalainan ehdoista. Lis�ksi valtuutus sis�lt�� oikeuden p��tt�� merkint�jen hinnoista. Osakkeenomistajille kuuluvasta etuoikeudesta poiketen voidaan valtuutuksia k�ytt�� edellytt�en, ett� t�h�n on yhti�n kannalta painava taloudellinen syy kuten yhti�n liiketoiminnan kehitt�miseen, yritysj�rjestelyjen rahoittamiseen, p��omahuoltoon tai henkil�st�n kannustamiseen liittyv� j�rjestely. T�llaista p��t�st� ei kuitenkaan saa tehd� osakeyhti�lain 1 luvun 4 �:n 1 momentissa tarkoitettuun yhti�n l�hipiiriin kuuluvan hyv�ksi. Silloin kun osakep��omaa korotetaan uusmerkinn�ll� muutoin kuin vaihtovelkakirjalainan perusteella, on hallitus oikeutettu p��tt�m��n, ett� osakkeita voidaan merkit� apporttiomaisuutta vastaan, kuittausoikeutta k�ytt�en tai muutoin tietyin ehdoin.

 

Oulunsalo 12.3.2004

 

Elektrobit Group Oyj