Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2004

Kokouksessa k�sitell��n seuraavat asiat:

 

Hallitus esitt�� varsinaiselle yhti�kokoukselle, ett� 25.3.2003 annettu valtuutus osakep��oman korottamiseen uusmerkinn�ll�, optio-oikeuksien antamiseen ja vaihtovelkakirjalainojen ottamiseen peruutetaan yhti�kokousp�iv�n� 12.3.2004 k�ytt�m�tt� olevilta osin.

 

Hallitus esitt�� varsinaiselle yhti�kokoukselle hallituksen valtuuttamista p��tt�m��n osakep��oman korottamisesta uusmerkinn�ll� tai vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta yhdess� tai useammassa er�ss�. Uusmerkinn�ss� tai vaihtovelkakirjalainoja otettaessa oikeutetaan merkitsem��n uusia kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,02 euron m��r�isi� osakkeita enint��n 126 105 100  kappaletta, josta m��r�st� henkil�st�n kannustamiseen voidaan k�ytt�� enint��n 5 000 000 kappaletta. Osakep��omaa voidaan valtuutuksen perusteella korottaa enint��n 2 522 102 eurolla. Koko valtuutuksen m��r� vastaa noin 20 prosenttia t�ll� hetkell� rekister�idyst� osakep��omasta ja kaikista ��nist�.

 

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa ensiksi seuraavaan varsinaiseen yhti�kokoukseen saakka, kuitenkin enint��n 12.3.2005 saakka.

 

Valtuutus sis�lt�� oikeuden poiketa osakkeenomistajien osakeyhti�lain 4:2 �:n mukaisesta etuoikeudesta merkit� uusia osakkeita tai vaihtovelkakirjalainaa sek� oikeuden p��tt�� merkint��n oikeutetuista, merkint�ehdoista sek� vaihtovelkakirjalainan ehdoista. Lis�ksi valtuutus sis�lt�� oikeuden p��tt�� merkint�jen hinnoista. Osakkeenomistajille kuuluvasta etuoikeudesta poiketen voidaan valtuutuksia k�ytt�� edellytt�en, ett� t�h�n on yhti�n kannalta painava taloudellinen syy kuten yhti�n liiketoiminnan kehitt�miseen, yritysj�rjestelyjen rahoittamiseen, p��omahuoltoon tai henkil�st�n kannustamiseen liittyv� j�rjestely. T�llaista p��t�st� ei kuitenkaan saa tehd� osakeyhti�lain 1 luvun 4 �:n 1 momentissa tarkoitettuun yhti�n l�hipiiriin kuuluvan hyv�ksi. Silloin kun osakep��omaa korotetaan uusmerkinn�ll� muutoin kuin vaihtovelkakirjalainan perusteella, on hallitus oikeutettu p��tt�m��n, ett� osakkeita voidaan merkit� apporttiomaisuutta vastaan, kuittausoikeutta k�ytt�en tai muutoin tietyin ehdoin.

 

Hallituksen kokoonpano 2004

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteens� enemm�n kuin 20 %  yhti�n osakkeista ja ��nist�,  ovat ilmoittaneet tulevansa ehdottamaan varsinaiselle yhti�kokoukselle 12.3.2004, ett� yhti�n hallituksen j�senten lukum��r� vahvistetaan nelj�ksi (4) j�seneksi. Samat tahot esitt�v�t, ett� hallituksen j�seniksi valittaisiin yhti�j�rjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi seuraavat suostumuksensa teht�v��n antaneet henkil�t: Juha Hulkko, Tapio Tammi, Eero Halonen ja Matti Lainema.

 

Asiakirjojen n�ht�vill� pito

Tilinp��t�st� koskevat asiakirjat sek� hallituksen ehdotukset liitteineen ovat osakkeenomistajien n�ht�vin� yhti�n p��konttorissa 5. maaliskuuta 2004 alkaen osoitteessa Automaatiotie 1, 90460 Oulunsalo. Pyynn�st� j�ljenn�kset edell� mainituista asiakirjoista ja ehdotuksista toimitetaan osakkeenomistajalle postitse.

 

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhti�kokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 2. maaliskuuta 2004 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pit�m��n yhti�n osakasluetteloon. Hallintarekister�ityjen osakkeiden omistajan, joka haluaa osallistua yhti�kokoukseen, tulee hyviss� ajoin ottaa yhteytt� hallintarekister�innin hoitajaansa ja toimia hallintarekister�innin hoitajan ohjeiden mukaan. Rekister�innin osakasluetteloon tulee olla voimassa 2. maaliskuuta 2004.

 

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhti�kokoukseen, on ilmoittauduttava viimeist��n maaliskuun 8. p�iv�n� 2004 klo 12.00 menness� joko kirjallisesti osoitteella Elektrobit Group Oyj, Yhti�kokous, PL 45, 90461 Oulunsalo, puhelimitse numeroon 040 344 3322, telefaksilla numeroon 08 570 1304 tai s�hk�postilla [email protected]. Ilmoittautumisen on oltava perill� ennen ilmoittautumisajan p��ttymist�. Valtakirja, jonka nojalla valtuutettu haluaa k�ytt�� osakkeenomistajan ��nivaltaa kokouksessa, pyydet��n toimittamaan ennen ilmoittautumisajan p��ttymist� yhti�lle.

 

Osingonmaksu

Hallitus on p��tt�nyt esitt�� varsinaiselle yhti�kokoukselle, ett� vuodelta 2003 jaetaan osinkoa 0,01 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on osingonmaksun t�sm�ytysp�iv�n� 17.3.2004 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pit�m��n omistajaluetteloon. Hallitus esitt�� yhti�kokoukselle, ett� osinko maksetaan keskiviikkona 24.3.2004.

 

Vuosikertomus

Vuosikertomus on saatavissa viimeist��n 5.3.2004 alkaen yhti�n Internet-sivuilla www.elektrobit.com/sijoittajat ja tilattavissa osoitteesta Elektrobit Group Oyj, PL 45, 90461 Oulunsalo.