Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2007

 

Elektrobit Group Oyj:n varsinainen yhti�kokous pidettiin 14.3.2007 kello 13.00 Oulunsalossa. Yhti�kokous vahvisti tilinp��t�ksen tilikaudelta 2006 ja my�nsi vastuuvapauden hallituksen j�senille ja toimitusjohtajalle.

 

 Osingonmaksu

 

Yhti�kokous hyv�ksyi hallituksen ehdotuksen, ett� voitonjakokelpoisista varoista 37 473 785 euroa jaetaan osinkoa 0,11 euroa osakkeelle eli yhteens� 14 235 395,90 euroa ja ett� loppuosa j�tet��n vapaaseen omaan p��omaan. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka on t�sm�ytysp�iv�n� 19.3.2007 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n yll�pit�m��n osakasluetteloon. Osingon maksup�iv� on 26.3.2007.

 

Yhti�kokous vahvisti hallituksen j�senten lukum��r�ksi kuusi (6). Hallitukseen valittiin J.T. Bergqvist, Jukka Harju, Juha Hulkko, Matti Lainema, Juha Sipil� ja Tapio Tammi. Hallituksen j�senten toimikausi p��ttyy seuraavassa varsinaisessa yhti�kokouksessa.

 

Yhti�kokous vahvisti hallituksen j�senten palkkiot seuraavasti :

 

Hallituksen j�senille palkkio on 1.700 euroa kuukaudessa. Puolip�iv�isesti teht�v�ss��n toimivan hallituksen puheenjohtajan palkkio on 15.500 euroa kuukaudessa. Mik�li hallituksen puheenjohtaja ei toimi teht�v�ss��n puolip�iv�isesti, palkkio on 2.500 euroa kuukaudessa. Yhti��n ty�- tai toimisuhteessa oleville hallituksen j�senille ei makseta palkkiota. Hallitusty�skentelyst� aiheutuneet matkakulut korvataan yhti�n matkustusohjes��nn�n mukaan.

 

 

Yhti�kokous valitsi yhti�n tilintarkas tajaksi KHT-yhteis� Ernst & Young Oy:n.

 

Yhti�kokous hyv�ksyi hallituksen ehdotuksen yhti�j�rjestyksen muuttamiseksi p��asiassa 1.9.2006 voimaan tulleen uuden osakeyhti�lain vuoksi seuraavasti:

 

- Yhti�n toiminimeksi muutetaan Elektrobit Oyj, englanniksi Elektrobit Corporation (1 �).

 

- Yhti�n osakep��omaa, osakkeiden lukum��r�� ja osakkeiden tuottamaa ��nioikeutta koskevat 3, 4 ja 5 � poistetaan tarpeettomina.

 

- Toiminimen kirjoittamista koskevaa 8 �:�� muutetaan vastaamaan osakeyhti�lain sanamuotoa.

 

- Kokouskutsua koskevaa 10 � muutetaan siten, ett� aikaisin kokouskutsun toimittamisaika on nykyisen nelj�n viikon sijasta kolme kuukautta ennen yhti�kokousta.

 

- Varsinaisessa yhti�kokouksessa k�sitelt�v�t asiat muutetaan vastaamaan uutta osakeyhti�lakia (11 �).

 

- Arvo-osuusj�rjestelm�� koskevasta 13 �:st� poistetaan tarpeeton maininta ilmoittautumisp�iv�st�.

 

- T�sm�ytysp�iv�menettely� koskeva 14 � poistetaan tarpeettomana.

 

- Yhti�j�rjestyksen m��r�ysten numerointia muutetaan vastaavasti.

 

Yhti�kokous valtuutti hallituksen p��tt�m��n yhti�n omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

 

Hankittavien omien osakkeiden lukum��r� on korkeintaan 12 500 000 osaketta, mik� vastaa noin 9,66 %:ia yhti�n kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla p��omalla. 

 

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintap�iv�n� julkisessa kaupank�ynniss� muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

 

Hallitus p��tt��, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan k�ytt�� muun ohessa johdannaisia. Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

 

Valtuutus on voimassa enint��n 30.6.2008 asti.

 

Yhti�kokous valtuuttaa hallituksen p��tt�m��n osakeannista sek� optio-oikeuksien ja muiden osakeyhti�lain 10 luvun 1 �:ss� tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

 

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukum��r� voi olla yhteens� enint��n 25.000.000 osaketta, mik� vastaa noin 19,3 % yhti�n kaikista osakkeista.

 

Hallitus valtuutetaan p��tt�m��n kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sek� uusien osakkeiden antamista ett� omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti.

 

Valtuutus on voimassa enint��n 30.6.2008 asti.

 

 

Oulunsalossa 14.3.2007

 

Elektrobit Group Oyj

Hallitus

 

 

Lis�tietoja:

 

J.T. Bergqvist

Hallituksen puheenjohtaja

Elektrobit Group Oyj

Puh. 040 344 3889

 

Maija-Liisa Fors

Johtaja, sijoittajasuhteet

Elektrobit Group Oyj

Puh. 040 344 2875

 

 

Liitteet:

1. Yhti�j�rjestys

 

 

Jakelu:

OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusv�lineet

Elektrobit on teknologiayritys, joka on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien ymp�rist�jen sulautettuihin ohjelmistoihin ja laitteistoratkaisuihin. Elektrobit tarjoaa autojen ohjelmistotuotteita ja tuotekehityspalveluita, edistyksellisi� liikkuvan tietoliikenteen suunnittelu- ja tuotekehityspalveluita sek� tukiasemamoduuleita liikkuvaan WiMAX-standardiin. Elektrobitin tuotekanta kattaa my�s testaus-, materiaalink�sittely- ja prosessiautomaatiov�lineet ja -laitteet. Elektrobit ty�llist�� noin 2 000 asiantuntijaa 13 maassa. Vuoden 2006 liikevaihto oli 181,5 miljoonaa euroa. Elektrobit Group Oyj on listattu Helsingin p�rssiss�. www.elektrobit.com