Elektrobit Group Oyj - ELEKTROBIT GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTI�KOKOUS
Helmikuu 15, 2007
ELEKTROBIT GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTI�KOKOUS
Julkaisuvapaa 15. helmikuuta 2007 kello 8.00
ELEKTROBIT GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTI�KOKOUS
Elektrobit Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhti�kokoukseen keskiviikkona 14.3.2007 kello 13.00 Oulunsalo-taloon, M�ntypellonpolku 10, 90460 Oulunsalo
Yhti�kokouksessa k�sitell��n seuraavat asiat:
1. Osakeyhti�lain 5 luvun 3 �:ss� tarkoitetut varsinaisessa yhti�kokouksessa p��tett�v�t ja yhti�j�rjestyksen 11 �:ss� tarkoitetut varsinaisessa yhti�kokouksessa k�sitelt�v�t asiat
2. Hallituksen ehdotus yhti�j�rjestyksen muuttamisesta
Hallitus ehdottaa yhti�kokoukselle yhti�j�rjestyksen muuttamista. Muutokset johtuvat p��osin 1.9.2006 voimaan tulleesta uudesta osakeyhti�laista, jossa ei en�� edellytet� er�iden, yleens� suoraan laista johtuvien tietojen ilmoittamista yhti�j�rjestyksess�. Muutokset ovat p��osin teknisi�. Lis�ksi ehdotetaan yhti�n toiminimen muuttamista.
Ehdotettujen muutosten p��asiallinen sis�lt� on seuraava.
- Yhti�n toiminimi muutetaan muotoon Elektrobit Oyj, englanniksi Elektrobit Corporation
(1 �).
- Yhti�n osakep��omaa, osakkeiden lukum��r�� ja osakkeiden tuottamaa ��nioikeutta koskevat 3, 4 ja 5 � poistetaan tarpeettomina.
- Toiminimen kirjoittamista koskevaa 8 �:�� muutetaan vastaamaan osakeyhti�lain sanamuotoa.
- Kokouskutsua koskevaa 10 �:�� muutetaan siten, ett� aikaisin kokouskutsun toimittamisaika on nykyisen nelj�n viikon sijasta kolme kuukautta ennen yhti�kokousta.
- Varsinaisessa yhti�kokouksessa k�sitelt�v�t asiat muutetaan vastaamaan muuttunutta lains��d�nt�� (11 �).
- Arvo-osuusj�rjestelm�� koskevasta 13 �:st� poistetaan tarpeeton maininta ilmoittautumisp�iv�st�.
- T�sm�ytysp�iv�menettely� koskeva 14 � poistetaan tarpeettomana.
- Yhti�j�rjestyksen m��r�ysten numerointia muutetaan edell� mainittujen muutosten takia vastaavasti.
3. Hallituksen ehdotus valtuuttaa hallitus hankkimaan yhti�n omia osakkeita
Hallitus ehdottaa yhti�kokoukselle, ett� yhti�n hallitus valtuutetaan p��tt�m��n yhti�n omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti.
Omia osakkeita voidaan hankkia hankintap�iv�n� julkisessa kaupank�ynniss� muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.
Hallitus p��tt��, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan k�ytt�� muun ohessa johdannaisia. Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).
Valtuutus on voimassa enint��n 30.6.2008 asti.
4. Hallituksen ehdotus valtuuttaa hallitus p��tt�m��n osakeannista sek� optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Hallitus ehdottaa yhti�kokoukselle, ett� yhti�n hallitus valtuutetaan p��tt�m��n osakeannista sek� optio-oikeuksien ja muiden osakeyhti�lain 10 luvun 1 �:ss� tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukum��r� voi olla yhteens� enint��n 25.000.000 osaketta, mik� vastaa noin 19,3 %:ia yhti�n kaikista osakkeista.
Hallitus valtuutetaan p��tt�m��n kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sek� uusien osakkeiden antamista ett� omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti.
Valtuutus on voimassa enint��n 30.6.2008 asti.
HALLITUKSEN KOKOONPANO
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteens� noin 49,2 %:ia kaikista osakkeista, ovat ilmoittaneet ehdottavansa varsinaiselle yhti�kokoukselle, ett� hallituksen j�senten lukum��r� vahvistetaan kuudeksi ja ett� hallitukseen valitaan seuraavat henkil�t: J.T. Bergqvist, Jukka Harju, Juha Hulkko, Matti Lainema, Juha Sipil� ja Tapio Tammi.
TILINTARKASTAJIEN VALINTA
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteens� noin 49,2 %:ia kaikista osakkeista, ovat ilmoittaneet ehdottavansa varsinaiselle yhti�kokoukselle, ett� yhti�n tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteis� Ernst & Young Oy.
OSINGONMAKSU
Hallitus ehdottaa yhti�kokoukselle, ett� tilikaudelta 2006 jaetaan osinkoa 0,11 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun t�sm�ytysp�iv�n� merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pit�m��n osakasluetteloon. Hallitus esitt��, ett� osingonmaksun t�sm�ytysp�iv� on 19.3.2007 ja osingon maksup�iv� 26.3.2007 alkaen.
TILINP��T�SASIAKIRJAT JA HALLITUKSEN EHDOTUKSET
Tilinp��t�sasiakirjat ja hallituksen ehdotukset ovat osakkeenomistajien n�ht�vill� 7.3.2007 alkaen yhti�n verkkosivuilla osoitteessa www.elektrobit.com/sijoittajat. Osakkeenomistajalle l�hetet��n pyynn�st� j�ljenn�s mainituista asiakirjoista.
OSALLISTUMINEN YHTI�KOKOUKSEEN
- rekister�ity 4.3.2007 osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pit�m��n yhti�n osakasluetteloon; ja
- ilmoittautunut yhti�kokoukseen j�ljemp�n� kuvatulla tavalla viimeist��n perjantaina 9.3.2007 kello 16.15.
REKISTER�ITYMINEN OSAKASLUETTELOON
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty h�nen henkil�kohtaiselle arvo-osuustililleen Suomen Arvopaperikeskus Oy:hyn, on automaattisesti rekister�ity yhti�n osakasluetteloon. Hallintarekister�ity osakkeenomistaja voidaan tilap�isesti merkit� yhti�n osakasluetteloon yhti�kokoukseen osallistumista varten. Hallintarekister�idyn osakkeen omistajan on t�t� varten hyviss� ajoin ennen yhti�kokousta otettava yhteytt� hallintarekister�innin hoitajaan. Tilap�isen rekister�innin on oltava voimassa 4.3.2007
ILMOITTAUTUMINEN YHTI�KOKOUKSEEN
Osakkeenomistajan tulee ilmoittautua yhti�kokoukseen viimeist��n perjantaina 9.3.2007 kello 16.15 seuraavasti
- puhelimitse 040 344 3322
- telefaksitse (08) 570 1304
- postitse osoitteeseen Elektrobit Group Oyj, Yhti�kokous, PL 45, 90461 Oulunsalo.
VALTUUTUS
Jos yhti�kokoukseen osallistutaan valtuutuksen nojalla, valtakirja pyydet��n toimittamaan viimeist��n perjantaina 9.3.2007 kello 16.15 yll� olevaan postiosoitteeseen.
VUOSIKERTOMUS
Vuosikertomus on saatavissa 7.3.2007 alkaen yhti�n Internetsivuilla
www.elektrobit.com/sijoittajat.
Oulunsalossa 14.2.2007
Elektrobit Group Oyj
Hallitus
Lis�tietoja:
Maija-Liisa Fors
Johtaja, sijoittajasuhteet
Elektrobit Group Oyj
Puh. 040 344 2875
Jakelu:
Helsingin P�rssi
Keskeiset tiedotusv�lineet
Tietoa Elektrobitist�
Elektrobit on teknologiayritys, joka on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien ymp�rist�jen sulautettuihin ohjelmistoihin ja laitteistoratkaisuihin. Elektrobit toimittaa ohjelmistoj�rjestelmi� ja navigointiratkaisuja autoihin, edistyksellisi� referenssipuhelimia, IP-radiotukiasemamoduuleja sek� tutkimus- ja kehityspalveluja ja testaus-, materiaalink�sittely- ja prosessiautomaatiolaitteita elektroniikkateollisuudelle ja puhelinoperaattoreille. Elektrobit ty�llist�� noin 2 000 asiantuntijaa 13 maassa. Vuoden 2006 liikevaihto oli 181,5 miljoonaa euroa. Elektrobit Group Oyj on listattu Helsingin p�rssiss�.
www.elektrobit.com
