Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2008

P�RSSITIEDOTE

 

EB, ELEKTROBIT OYJ:N VARSINAISEN YHTI�KOKOUKSEN P��T�KSET

 

EB, Elektrobit Oyj:n varsinainen yhti�kokous pidettiin 14.3.2008 kello 13.00 Elektrobit Oyj:n toimitiloissa osoitteessa Automaatiotie 1, Oulunsalo. Yhti�kokous vahvisti tilinp��t�ksen tilikaudelta 2007 ja my�nsi vastuuvapauden hallituksen j�senille ja toimitusjohtajalle.

 

Osingonmaksu

 

Yhti�kokous hyv�ksyi hallituksen ehdotuksen, ett� voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 0,02 euroa osakkeelle eli yhteens� 2.588.253,80 euroa. Jakamatta j�tetty osa tilikauden voitosta p��tettiin siirt�� voittovarojen tilille. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on t�sm�ytysp�iv�n� 19.3.2008 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n yll�pit�m��n osakasluetteloon. Osingon maksup�iv� on 28.3.2008.

 

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

 

Yhti�kokous vahvisti hallituksen j�senten lukum��r�ksi kuusi (6). Hallitukseen valittiin J.T. Bergqvist, Jukka Harju, Juha Hulkko, Seppo Laine, Staffan Simberg ja Erkki Veikkolainen. Hallituksen j�senten toimikausi p��ttyy seuraavan varsinaisen yhti�kokouksen p��ttyess�.

 

Yhti�kokous vahvisti hallituksen j�senten palkkiot seuraavasti.

 

Hallituksen j�senille palkkio on 2.000 euroa kuukaudessa. Puolip�iv�isesti teht�v�ss��n toimivan hallituksen puheenjohtajan palkkio on 16.500 euroa kuukaudessa. Yhti��n ty�- tai toimisuhteessa oleville hallituksen j�senille ei makseta palkkiota. Hallitusty�skentelyst� aiheutuneet matkakulut korvataan yhti�n matkustusohjes��nn�n mukaan.

 

Tilintarkastajien valinta

 

Yhti�kokous valitsi yhti�n tilintarkastajaksi KHT-yhteis� Ernst & Young Oy:n.

 

Yhti�j�rjestyksen muutos

 

Yhti�kokous hyv�ksyi hallituksen ehdotuksen yhti�j�rjestyksen muuttamiseksi seuraavasti.

 

- Yhti�j�rjestyksen 1 � muutetaan siten, ett� yhti�n kotipaikka on Oulu.

 

- Yhti�n toimialaa koskeva yhti�j�rjestyksen 2 � p�ivitet��n seuraavasti: Yhti�n toimialana on auto- ja  elektroniikkateollisuuden ohjelmistojen, laitteiden ja muiden tuotteiden suunnittelu, valmistus ja myynti, tuotekehitys- ja muiden palveluiden tuottaminen sek� muu teollinen toiminta. Yhti� voi hallinnoida tuote- ym. oikeuksia sek� harjoittaa tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa, arvopapereiden ja kiinteist�jen hallintaa ja kauppaa sek� muuta sijoitustoimintaa.

 

Hallituksen valtuuttaminen hankkimaan yhti�n omia osakkeita

 

Yhti�kokous valtuutti hallituksen p��tt�m��n yhti�n omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti.

 

Hankittavien omien osakkeiden lukum��r� on korkeintaan 12.500.000 osaketta, mik� vastaa noin 9,66 %:ia yhti�n kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla p��omalla.

 

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintap�iv�n� julkisessa kaupank�ynniss� muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

 

Hallitus p��tt��, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan k�ytt�� muun ohessa johdannaisia. Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

 

Valtuutus on voimassa enint��n 30.6.2009 asti.

 

Hallituksen valtuuttaminen p��tt�m��n osakeannista sek� optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

 

Yhti�kokous valtuutti hallituksen p��tt�m��n osakeannista sek� optio-oikeuksien ja muiden osakeyhti�lain 10 luvun 1 �:ss� tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

 

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukum��r� voi olla yhteens� enint��n 25.000.000 osaketta, mik� vastaa noin 19,32 %:ia yhti�n kaikista osakkeista.

 

Hallitus valtuutetaan p��tt�m��n kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sek� uusien osakkeiden antamista ett� omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti.

 

Valtuutus on voimassa enint��n 30.6.2009 asti.

 

Optio-oikeuksien antaminen Elektrobit -konsernin avainhenkil�ille

 

Yhti�kokous hyv�ksyi hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamisesta Elektrobit -konsernin avainhenkil�ille seuraavasti.

 

Optio-oikeuksien antamiselle on yhti�n kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi avainhenkil�iden kannustus- ja sitouttamisj�rjestelm��.

 

Optio-oikeuksien m��r� on yhteens� enint��n 4.200.000 kappaletta, joista 1.400.000 merkit��n tunnuksella 2008A, 1.400.000 tunnuksella 2008B ja 1.400.000 tunnuksella 2008C. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsem��n yhteens� enint��n 4.200.000 yhti�n uutta osaketta tai sen hallussa olevaa osaketta. Nyt liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkitt�vien osakkeiden osuus on yhteens� enint��n 3,1 % yhti�n osakkeista ja osakkeiden tuottamista ��nist� mahdollisen osakemerkinn�n j�lkeen, jos merkinn�ss� annetaan uusia osakkeita.

 

Optio-oikeudella merkitt�v�n osakkeen merkint�hinta perustuu Elektrobit Oyj:n osakkeen vallitsevaan markkinahintaan OMX Pohjoismainen P�rssi Helsinki Oy:ss� tammikuussa 2009, tammikuussa 2010 ja tammikuussa 2011. Osakkeen merkint�hinta merkit��n sijoitetun vapaan oman p��oman rahastoon.

 

Optio-oikeuksilla merkitt�vien osakkeiden merkint�aika on optio-oikeuksilla 2008A 1.4.2012-31.3.2014, optio-oikeuksilla 2008B 1.4.2013-31.3.2015 ja optio-oikeuksilla 2008C 1.4.2014-31.3.2016.

 

Oulunsalossa 14.3.2008

 

Elektrobit Oyj

Hallitus

 

 

Lis�tietoja:

 

J.T. Bergqvist

Hallituksen puheenjohtaja

Elektrobit Oyj

Puh. 040 344 5148

 

P�ivi Vasankari

Lakiasiainjohtaja

Elektrobit Oyj

Puh. 040 344 2794

 

 

Liitteet:

 

1. Yhti�j�rjestys

2. Optioehdot

 

 

JAKELU:

 

OMX Pohjoismainen P�rssi Helsinki

Keskeiset tiedotusv�lineet

 

 

EB kehitt�� edistyksellist� teknologiaa ja muuntaa sen rikastuttaviksi loppuk�ytt�j�kokemuksiksi. EB on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. Vuoden 2007 liikevaihto oli 144,3 miljoonaa euroa. Elektrobit Oyj on listattu OMX Pohjoismaisessa P�rssiss� Helsingiss�. www.elektrobit.com