Elektrobit Group Oyj - EB, ELEKTROBIT OYJ:N VARSINAISEN YHTI�KOKOUKSEN P��T�KSET
Maaliskuu 19, 2009
EB, ELEKTROBIT OYJ:N VARSINAISEN YHTI�KOKOUKSEN P��T�KSET
P�RSSITIEDOTE
Julkaisuvapaa 19.3.2009 kello 15.30 (CET+1)
EB, ELEKTROBIT OYJ:N VARSINAISEN YHTI�KOKOUKSEN P��T�KSET
EB, Elektrobit Oyj:n varsinainen yhti�kokous pidettiin 19.3.2009 kello 13.00 osoitteessa Oulun yliopisto, Saalastinsali, Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu. Yhti�kokous vahvisti tilinp��t�ksen tilikaudelta 2008 ja my�nsi vastuuvapauden hallituksen j�senille ja toimitusjohtajalle.
Osingonmaksu
Yhti�kokous p��tti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ett� osinkoa ei jaeta.
Hallituksen kokoonpano ja palkkiot
Yhti�kokous vahvisti hallituksen j�senten lukum��r�ksi kuusi (6). Hallitukseen valittiin Jorma Halonen, Jukka Harju, Juha Hulkko, Seppo Laine, Staffan Simberg ja Erkki Veikkolainen. Hallituksen j�senten toimikausi p��ttyy seuraavan varsinaisen yhti�kokouksen p��ttyess�.
Hallitus on j�rjest�ytymiskokouksessaan 19.3.2009 valinnut Juha Hulkon hallituksen puheenjohtajaksi.
Yhti�kokous p��tti, ett� hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 2.500 euroa kuukaudessa ja muille hallituksen j�senille kullekin 2.000 euroa kuukaudessa. Hallituksen j�senten matkakulut korvataan yhti�n matkustuss��nn�n mukaisesti.
Tilintarkastajan valitseminen ja palkkiot
Yhti�kokous valitsi yhti�n tilintarkastajaksi KHT-yhteis� Ernst & Young Oy:n. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.
Yhti�j�rjestyksen muuttaminen
Yhti�kokous p��tti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ett� yhti�j�rjestyksen 7. kohtaa muutetaan siten, ett� kutsu yhti�kokoukseen tulisi toimittaa v�hint��n kolme viikkoa ennen yhti�kokousta ja ett� kutsu voidaan julkaista yhti�n internet-sivuilla tai yhdess� tai useammassa hallituksen m��r��m�ss� sanomalehdess� tai l�hett�m�ll� kutsu osakkeenomistajille heid�n yhti�n osakasluetteloon merkittyihin osoitteisiinsa postitetulla kirjeell�.
Hallituksen valtuuttaminen p��tt�m��n omien osakkeiden hankkimisesta
Yhti�kokous valtuutti hallituksen p��tt�m��n yhti�n omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti.
Hankittavien omien osakkeiden lukum��r� voi olla yhteens� enint��n 12.500.000 osaketta, mik� vastaa noin 9,66 prosenttia yhti�n kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla p��omalla.
Omia osakkeita voidaan hankkia hankintap�iv�n� julkisessa kaupank�ynniss� muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.
Hallitus p��tt�� miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan k�ytt�� muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).
Valtuutus kumoaa yhti�kokouksen 14.3.2008 antaman valtuutuksen p��tt�� omien osakkeiden hankkimisesta.
Valtuutus on voimassa 30.6.2010 asti.
Hallituksen valtuuttaminen p��tt�m��n osakeannista sek� optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Yhti�kokous valtuutti hallituksen p��tt�m��n osakeannista sek� optio-oikeuksien ja muiden osakeyhti�lain 10 luvun 1 �:ss� tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukum��r� voi olla yhteens� enint��n 25.000.000 osaketta, mik� vastaa noin 19,32 prosenttia yhti�n kaikista osakkeista.
Hallitus p��tt�� kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sek� uusien osakkeiden antamista ett� omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkint�etuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).
Valtuutus kumoaa yhti�kokouksen 14.3.2008 antaman valtuutuksen p��tt�� osakeannista sek� optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.
Valtuutus on voimassa 30.6.2010 asti.
Oulussa 19.3.2009
Elektrobit Oyj
Hallitus
LIS�TIETOJA:
Outi Torniainen
Viestint�- ja markkinointijohtaja
Puh. 040 5121 375
P�ivi Vasankari
Lakiasiainjohtaja
Puh. 040 344 2794
Liite:
Yhti�j�rjestys
JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusv�lineet
EB, Elektrobit Oyj
EB kehitt�� edistyksellist� teknologiaa ja muuntaa sen rikastuttaviksi loppuk�ytt�j�kokemuksiksi. EB on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. Vuoden 2008 liikevaihto oli 172,3 miljoonaa euroa. Elektrobit Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsingiss�.
www.elektrobit.com
