Elektrobit Group Oyj - EB, ELEKTROBIT OYJ:N YHTI�KOKOUSKUTSU
Helmikuu 13, 2009
EB, ELEKTROBIT OYJ:N YHTI�KOKOUSKUTSU
P�RSSITIEDOTE
Julkaisuvapaa 13.2.2009 kello 8.05 (CET+1)
EB, ELEKTROBIT OYJ:N YHTI�KOKOUSKUTSU
Elektrobit Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhti�kokoukseen, joka pidet��n torstaina 19.3.2009 klo 13 osoitteessa Oulun yliopisto, Saalastinsali, Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja ��nestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.30.
A. YHTI�KOKOUKSESSA K�SITELT�V�T ASIAT
Yhti�kokouksessa k�sitell��n seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen j�rjest�ytyminen
3. P�yt�kirjantarkastajien ja ��ntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. L�sn�olevien toteaminen ja ��niluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2008 tilinp��t�ksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esitt�minen
7. Tilinp��t�ksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton k�ytt�minen ja osingonmaksusta p��tt�minen
Hallitus ehdottaa yhti�kokoukselle, ett� osinkoa ei jaeta.
9. Vastuuvapaudesta p��tt�minen hallituksen j�senille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen j�senten palkkioista p��tt�minen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat 50,1 % yhti�n osakkeista, ehdottavat yhti�kokoukselle, ett� valittaville hallituksen j�senille maksetaan vuoden 2010 varsinaisen yhti�kokouksen p��ttyess� p��ttyv�lt� toimikaudelta seuraavat kuukausipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 2.500 euroa ja muille hallituksen j�senille kullekin 2.000 euroa.
Mainitut osakkeenomistajat ehdottavat edelleen, ett� hallituksen j�senten matkakulut korvataan yhti�n matkustuss��nn�n mukaisesti.
11. Hallituksen j�senten lukum��r�st� p��tt�minen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat 50,1 % yhti�n osakkeista, ehdottavat yhti�kokoukselle, ett� yhti�n hallituksen j�senten lukum��r�ksi vahvistetaan kuusi (6).
12. Hallituksen j�senten valitseminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat 50,1 % yhti�n osakkeista, ehdottavat yhti�kokoukselle, ett� toimikaudeksi, joka p��ttyy vuoden 2010 varsinaisen yhti�kokouksen p��ttyess�, valitaan uudelleen hallituksen j�seniksi seuraavat henkil�t: Jukka Harju, Juha Hulkko, Seppo Laine, Staffan Simberg ja Erkki Veikkolainen.
Osakkeenomistajat, jotka edustavat 50,1 % yhti�n osakkeista, ehdottavat edelleen, ett� samaksi toimikaudeksi valitaan uudeksi hallituksen j�seneksi seuraava henkil�: Jorma Halonen.
13. Tilintarkastajan palkkiosta p��tt�minen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat 50,1 % yhti�n osakkeista, ehdottavat yhti�kokoukselle, ett� valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.
14. Tilintarkastajan valitseminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat 50,1 % yhti�n osakkeista, ehdottavat yhti�kokoukselle, ett� toimikaudeksi, joka p��ttyy vuoden 2010 varsinaisen yhti�kokouksen p��ttyess�, valitaan uudelleen tilintarkastajaksi KHT-yhteis� Ernst & Young Oy, p��vastuullisena tilintarkastajana KHT Jari Karppinen.
15. Hallituksen ehdotus yhti�j�rjestyksen muuttamisesta
Hallitus ehdottaa yhti�kokoukselle, ett� yhti�n yhti�j�rjestyksen 7. kohtaa muutetaan siten, ett� kutsu yhti�kokoukseen tulisi toimittaa v�hint��n kolme viikkoa ennen yhti�kokousta ja ett� kutsu voidaan julkaista yhti�n internet-sivuilla tai yhdess� tai useammassa hallituksen m��r��m�ss� sanomalehdess� tai l�hett�m�ll� kutsu osakkeenomistajille heid�n yhti�n osakasluetteloon merkittyihin osoitteisiinsa postitetulla kirjeell�.
16. Hallituksen valtuuttaminen p��tt�m��n omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa yhti�kokoukselle, ett� hallitus valtuutetaan p��tt�m��n yhti�n omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti.
Hankittavien omien osakkeiden lukum��r� voi olla yhteens� enint��n 12.500.000 osaketta, mik� vastaa noin 9,66 prosenttia yhti�n kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla p��omalla.
Omia osakkeita voidaan hankkia hankintap�iv�n� julkisessa kaupank�ynniss� muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.
Hallitus p��tt�� miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan k�ytt�� muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).
Valtuutus kumoaa yhti�kokouksen 14.3.2008 antaman valtuutuksen p��tt�� omien osakkeiden hankkimisesta.
Valtuutus on voimassa 30.6.2010 asti.
17. Hallituksen valtuuttaminen p��tt�m��n osakeannista sek� optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Hallitus ehdottaa yhti�kokoukselle, ett� hallitus valtuutetaan p��tt�m��n osakeannista sek� optio-oikeuksien ja muiden osakeyhti�lain 10 luvun 1 �:ss� tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukum��r� voi olla yhteens� enint��n 25.000.000 osaketta, mik� vastaa noin 19,32 prosenttia yhti�n kaikista osakkeista.
Hallitus p��tt�� kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sek� uusien osakkeiden antamista ett� omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkint�etuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).
Valtuutus kumoaa yhti�kokouksen 14.3.2008 antaman valtuutuksen p��tt�� osakeannista sek� optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.
Valtuutus on voimassa 30.6.2010 asti.
18. P��t�ksentekoj�rjestys
19. Kokouksen p��tt�minen
B. YHTI�KOKOUSASIAKIRJAT
Edell� mainitut yhti�kokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sek� t�m� kokouskutsu ovat saatavilla Elektrobit Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.elektrobit.com. Elektrobit Oyj:n vuosikertomus, joka sis�lt�� yhti�n tilinp��t�ksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeist��n 12.3.2009. Hallituksen ehdotukset ja tilinp��t�sasiakirjat ovat my�s saatavilla yhti�kokouksessa, ja niist� sek� t�st� kokouskutsusta l�hetet��n pyydett�ess� j�ljenn�kset osakkeenomistajille. Yhti�kokouksen p�yt�kirja on n�ht�vill� edell� mainituilla internet-sivuilla 2.4.2009 alkaen.
C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE
1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhti�kokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhti�kokouksen t�sm�ytysp�iv�n� 9.3.2009 rekister�ity Euroclear Finland Oy:n pit�m��n yhti�n osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty h�nen henkil�kohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekister�ity yhti�n osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhti�kokoukseen, tulee ilmoittautua viimeist��n 9.3.2009. Yhti�kokoukseen voi ilmoittautua:
b) puhelimitse numeroon; 040 344 3322 tai 040 344 5425;
c) telefaksilla numeroon; 08 343 032;
d) kirjeitse osoitteeseen Elektrobit Oyj, Yhti�kokous, Tutkijantie 8, 90570 Oulu.
Ilmoittautumisen yhteydess� tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkil�tunnus, osoite, puhelinnumero sek� mahdollisen avustajan nimi. Osakkeenomistajien Elektrobit Oyj:lle luovuttamia henkil�tietoja k�ytet��n vain yhti�kokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekister�intien k�sittelyn yhteydess�.
Yhti�kokouksessa l�sn� olevalla osakkeenomistajalla on yhti�kokouksessa osakeyhti�lain 5 luvun 25 �:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa k�sitelt�vist� asioista.
2. Asiamiehen k�ytt�minen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhti�kokoukseen ja k�ytt�� siell� oikeuksiaan asiamiehen v�lityksell�.
Osakkeenomistajan asiamiehen on esitett�v� p�iv�tty valtakirja tai muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydet��n toimittamaan osoitteeseen Elektrobit Oyj, Yhti�kokous, Tutkijantie 8, 90570 Oulu, ennen ilmoittautumisajan p��ttymist�.
3. Hallintarekister�idyn osakkeen omistaja
Hallintarekister�idyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhti�kokoukseen, tulee olla yhti�kokouksen t�sm�ytysp�iv�n� 9.3.2009 merkittyn� yhti�n osakasluetteloon.
Hallintarekister�idyn osakkeen omistajan kehotetaan noudattamaan omaisuudenhoitajaltaan saamiaan ohjeita koskien rekister�itymist� osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhti�kokoukseen. Lis�tietoa asioista on saatavilla my�s yhti�n internet-sivuilla osoitteessa www.elektrobit.com.
4. Muut tiedot
Elektrobit Oyj:ll� on kokouskutsun p�iv�n� 12.2.2009 yhteens� 129.412.690 osaketta ja 129.412.690 ��nt�.
Oulussa, 13.2.2009
ELEKTROBIT OYJ
HALLITUS
LIS�TIETOJA:
Outi Torniainen
Viestint�- ja markkinointijohtaja
Puh. 040 5121 375
P�ivi Vasankari
Lakiasiainjohtaja
Puh. 040 344 2794
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusv�lineet
LIITTEET
HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON K�YTT�MISEST� JA OSINGONMAKSUSTA P��TT�MISEST� (YHTI�KOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 8)
Emoyhti�n taseen 31.12.2008 mukaan emoyhti�n voitonjakokelpoiset varat ovat 22.335.962,13 euroa, josta tilikauden tappio on -4.874.599,42 euroa. Hallitus ehdottaa yhti�kokoukselle, ett� osinkoa ei jaeta.
HALLITUKSEN EHDOTUS YHTI�J�RJESTYKSEN MUUTTAMISESTA (YHTI�KOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 15)
Hallitus ehdottaa yhti�kokoukselle, ett� yhti�n yhti�j�rjestyksen 7. kohtaa muutetaan siten, ett� kutsu yhti�kokoukseen tulisi toimittaa v�hint��n kolme viikkoa ennen yhti�kokousta ja ett� kutsu voidaan julkaista yhti�n internet-sivuilla tai yhdess� tai useammassa hallituksen m��r��m�ss� sanomalehdess� tai l�hett�m�ll� kutsu osakkeenomistajille heid�n yhti�n osakasluetteloon merkittyihin osoitteisiinsa postitetulla kirjeell�.
Nykyinen sanamuoto:
7. Kokouskutsu ja ilmoittautuminen
Kutsu yhti�kokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan kolme kuukautta ja v�hint��n seitsem�ntoista p�iv�� ennen kokousta julkaisemalla kutsu v�hint��n kahdessa hallituksen m��r��m�ss� sanomalehdess� tai l�hett�m�ll� kutsu osakkeenomistajille heid�n yhti�n osakasluetteloon merkittyihin osoitteisiinsa postitetulla kirjeell�
Oikeus osallistua yhti�kokoukseen on sill�, joka on ilmoittautunut yhti�lle viimeist��n kokouskutsussa mainittuna p�iv�n�, joka voi olla enint��n kymmenen (10) p�iv�� ennen kokousta.
Muutettu sanamuoto:
7. Kokouskutsu ja ilmoittautuminen
Kutsu yhti�kokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan kolme kuukautta ja v�hint��n kolme viikkoa ennen kokousta julkaisemalla kutsu yhti�n internet-sivuilla tai yhdess� tai useammassa hallituksen m��r��m�ss� sanomalehdess� tai l�hett�m�ll� kutsu osakkeenomistajille heid�n yhti�n osakasluetteloon merkittyihin osoitteisiinsa postitetulla kirjeell�.
Oikeus osallistua yhti�kokoukseen on sill�, joka on ilmoittautunut yhti�lle viimeist��n kokouskutsussa mainittuna p�iv�n�, joka voi olla enint��n kymmenen (10) p�iv�� ennen kokousta.
Ehdotuksen mukaisesti muutettu yhti�j�rjestys on t�m�n ehdotuksen liitteen�:
UUSI YHTI�J�RJESTYS KOKONAISUUDESSAAN
ELEKTROBIT OYJ:N YHTI�J�RJESTYS
1. Toiminimi ja kotipaikka
Yhti�n toiminimi on Elektrobit Oyj, englanniksi Elektrobit Corporation, ja kotipaikka on Oulu.
2. Toimiala
Yhti�n toimialana on auto- ja elektroniikkateollisuuden ohjelmistojen, laitteiden ja muiden tuotteiden suunnittelu, valmistus ja myynti, tuotekehitys- ja muiden palveluiden tuottaminen sek� muu teollinen toiminta. Yhti� voi hallinnoida tuote- ym. oikeuksia sek� harjoittaa tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa, arvopapereiden ja kiinteist�jen hallintaa ja kauppaa sek� muuta sijoitustoimintaa.
3. Hallitus
Yhti�n hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta j�rjest�misest� vastaa hallitus, johon kuuluu kolmesta seitsem��n (3-7) varsinaista j�sent�. Lis�ksi hallitukseen voi kuulua 1-3 varaj�sent�.
Hallituksen toimikausi p��ttyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhti�kokouksen p��ttyess�.
4. Toimitusjohtaja
Yhti�ll� on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.
5. Edustaminen
Yhti�t� edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen j�sent� yhdess�.
6. Tilintarkastajat
Yhti�ss� on yksi KHT-tasoinen tilintarkastaja ja mik�li tilintarkastaja ei ole laissa tarkoitettu tilintarkastusyhteis�, valitaan yksi varatilintarkastaja.
Tilintarkastajan toimikausi p��ttyy ensimm�isen vaalia seuraavan varsinaisen yhti�kokouksen p��ttyess�.
7. Kokouskutsu ja ilmoittautuminen
Kutsu yhti�kokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan kolme kuukautta ja v�hint��n kolme viikkoa ennen kokousta julkaisemalla kutsu yhti�n internet-sivuilla tai yhdess� tai useammassa hallituksen m��r��m�ss� sanomalehdess� tai l�hett�m�ll� kutsu osakkeenomistajille heid�n yhti�n osakasluetteloon merkittyihin osoitteisiinsa postitetulla kirjeell�.
Oikeus osallistua yhti�kokoukseen on sill�, joka on ilmoittautunut yhti�lle viimeist��n kokouskutsussa mainittuna p�iv�n�, joka voi olla enint��n kymmenen (10) p�iv�� ennen kokousta.
8. Varsinainen yhti�kokous
Varsinainen yhti�kokous on pidett�v� vuosittain hallituksen m��r��m�n� p�iv�n� kes�kuun loppuun menness�.
Kokouksessa on:
esitett�v�
1. tilinp��t�s ja
2. tilintarkastuskertomus,
p��tett�v�
3. tilinp��t�ksen vahvistamisesta,
4. toimenpiteist�, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta,
5. vastuuvapaudesta hallituksen j�senille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen j�senten lukum��r�st�,
7. hallituksen j�senten palkkioista ja matkakustannustenkorvausperusteista,
valittava
8. hallituksen j�senet ja tarvittaessa heille varaj�senet
9. tilintarkastaja ja h�nelle tarvittaessa varamies.
9. Tilikausi
Yhti�n tilikausi on kalenterivuosi.
10. Arvo-osuusj�rjestelm�
Yhti�n osakkeet kuuluvat arvo-osuusj�rjestelm��n.
HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI P��TT�M��N OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA (YHTI�KOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 16)
Hallitus ehdottaa yhti�kokoukselle, ett� hallitus valtuutetaan p��tt�m��n yhti�n omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti.
Hankittavien omien osakkeiden lukum��r� voi olla yhteens� enint��n 12.500.000 osaketta, mik� vastaa noin 9,66 prosenttia yhti�n kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla p��omalla.
Omia osakkeita voidaan hankkia hankintap�iv�n� julkisessa kaupank�ynniss� muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.
Hallitus p��tt�� miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan k�ytt�� muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).
Valtuutus kumoaa yhti�kokouksen 14.3.2008 antaman valtuutuksen p��tt�� omien osakkeiden hankkimisesta.
Valtuutus on voimassa 30.6.2010 asti.
HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI P��TT�M��N OSAKEANNISTA SEK� OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA (YHTI�KOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 17)
Hallitus ehdottaa yhti�kokoukselle, ett� hallitus valtuutetaan p��tt�m��n osakeannista sek� optio-oikeuksien ja muiden osakeyhti�lain 10 luvun 1 �:ss� tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukum��r� voi olla yhteens� enint��n 25.000.000 osaketta, mik� vastaa noin 19,32 prosenttia yhti�n kaikista osakkeista.
Hallitus p��tt�� kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sek� uusien osakkeiden antamista ett� omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkint�etuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).
Valtuutus kumoaa yhti�kokouksen 14.3.2008 antaman valtuutuksen p��tt�� osakeannista sek� optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.
Valtuutus on voimassa 30.6.2010 asti.
