Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2013

Print this release

Marraskuu 07, 2013

YHTI�KOKOUSKUTSU

P�RSSITIEDOTE

Elektrobit Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylim��r�iseen yhti�kokoukseen, joka pidet��n keskiviikkona 4.12.2013 klo 13.00 osoitteessa Oulun yliopisto, Saalastinsali, Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja ��nestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.30.

Yhti�kokouksessa k�sitell��n seuraavat asiat:

6. Hallituksen ehdotus sijoitetun vapaan oman p��oman jakamisesta
Hallitus esitt�� yhti�kokoukselle, ett� 31.12.2012 p��ttyneelt� tilikaudelta vahvistetun tilinp��t�ksen perusteella jaetaan varoja osakkeenomistajille yhti�n sijoitetun vapaan oman p��oman rahastosta p��oman palautuksena siten, ett� p��oman palautuksen m��r� on 0,11 euroa osakkeelta. Yhti�kokouskutsun toimittamisp�iv�n mukaisen osakem��r�n mukaisesti jaon kokonaism��r� olisi 14 269 241,80 euroa. P��oman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on p��oman palautuksen t�sm�ytysp�iv�n� 10.12.2013 merkittyn� yhti�n osakasluetteloon. Hallitus esitt��, ett� jaettava m��r� maksetaan 17.12.2013.

P��oman palautuksen johdosta yhti�n optio-oikeuksien 2008A-C mukaisia osakkeiden merkint�hintoja alennetaan optio-oikeuksien ehtojen mukaisesti p��oman palautuksen osakekohtaisella m��r�ll� p��omanpalautuksen t�sm�ytysp�iv�n�.

7. P��t�ksentekoj�rjestys

Ylim��r�isen yhti�kokouksen asialistalla oleva p��t�sehdotus, t�m� kokouskutsu, sek� osakeyhti�lain 5 luvun 21 �:ss� tarkoitetut asiakirjat ovat saatavilla Elektrobit Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa www.elektrobit.com viimeist��n 13.11.2013. P��t�sehdotus ja muut edell� mainitut asiakirjat ovat my�s saatavilla yhti�kokouksessa, ja niist� sek� t�st� kokouskutsusta l�hetet��n pyydett�ess� j�ljenn�kset osakkeenomistajille. Yhti�kokouksen p�yt�kirja on n�ht�vill� edell� mainituilla Internet-sivuilla viimeist��n 18.12.2013 alkaen.

Oikeus osallistua yhti�kokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on perjantaina 22.11.2013 rekister�ityn� Euroclear Finland Oy:n pit�m��n yhti�n osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty h�nen henkil�kohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekister�ity yhti�n osakasluetteloon.

Yhti�n osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhti�kokoukseen, tulee ilmoittautua viimeist��n perjantaina 29.11.2013 klo 10.00 menness�. Ilmoittautumisen on oltava perill� ennen ilmoittautumisajan p��ttymist�. Yhti�kokoukseen voi ilmoittautua:

a) yhti�n Internet-sivuilla osoitteessa www.elektrobit.com , 11.11.2013 klo 10 alkaen;
b) puhelimitse numeroon 040 344 3322 tai 040 344 5425 arkisin klo 9-16 v�lisen� aikana;
c) telefaksilla numeroon 08 343 032; tai
d) kirjeitse osoitteeseen Elektrobit Oyj, Yhti�kokous, Tutkijantie 8, 90590 Oulu.

Ilmoittautumisen yhteydess� tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkil�tunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sek� mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkil�tunnus. Osakkeenomistajien Elektrobit Oyj:lle luovuttamia henkil�tietoja k�ytet��n vain yhti�kokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekister�intien k�sittelyn yhteydess�.

Osakkeenomistajan, h�nen edustajansa tai asiamiehens� tulee kokouspaikalla tarvittaessa pysty� osoittamaan henkil�llisyytens� ja/tai edustusoikeutensa.

Hallintarekister�idyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhti�kokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella h�nell� olisi oikeus olla merkittyn� Euroclear Finland Oy:n pit�m��n osakasluetteloon perjantaina 22.11.2013. Osallistuminen edellytt�� lis�ksi, ett� osakkeenomistaja on n�iden osakkeiden nojalla tilap�isesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pit�m��n osakasluetteloon viimeist��n perjantaina 29.11.2013 klo 10.00 menness�. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta t�m� katsotaan ilmoittautumiseksi yhti�kokoukseen.

Hallintarekister�idyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyyt�m��n hyviss� ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekister�itymist� tilap�iseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhti�kokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteis�n tulee ilmoittaa hallintarekister�idyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua ylim��r�iseen yhti�kokoukseen, merkitt�v�ksi tilap�isesti yhti�n osakasluetteloon viimeist��n edell� mainittuun ajankohtaan menness�.

Lis�tietoa yhti�kokouksesta ja siihen osallistumisesta on saatavilla yhti�n Internet-sivuilla osoitteessa www.elektrobit.com .

3. Asiamiehen k�ytt�minen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhti�kokoukseen ja k�ytt�� siell� oikeuksiaan asiamiehen v�lityksell�. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitett�v� p�iv�tty valtakirja, tai h�nen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mik�li osakkeenomistaja osallistuu yhti�kokoukseen usean asiamiehen v�lityksell�, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileill� olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydess� ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydet��n toimittamaan alkuper�isin� osoitteeseen Elektrobit Oyj, Yhti�kokous, Tutkijantie 8, 90590 Oulu, ennen ilmoittautumisajan p��ttymist�.

4. Muut tiedot

Yhti�kokouksessa l�sn� olevalla osakkeenomistajalla on yhti�kokouksessa osakeyhti�lain 5 luvun 25 �:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa k�sitelt�vist� asioista.

Elektrobit Oyj:ll� on kokouskutsun p�iv�n� 6.11.2013 yhteens� 129 720 380 osaketta ja
129 720 380 ��nt�.

Oulussa, 6.11.2013

Elektrobit Oyj
Hallitus

Jukka Harju
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 5466

P�ivi Timonen
Lakiasiainjohtaja, Elektrobit Oyj
Puh. 040 344 2794

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusv�lineet
EB, Elektrobit Oyj

Elektrobit Oyj (EB)
EB on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. EB kehitt�� edistyksellist� teknologiaa ja muuntaa sen rikastuttaviksi loppuk�ytt�j�kokemuksiksi. Vuoden 2012 liikevaihto jatkuvista toiminnoista oli 185,4 miljoonaa euroa. Oikaistu liikevaihto jatkuvista toiminnoista vuonna 2012 oli 173,9 miljoonaa euroa. Elektrobit Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsingiss�. www.elektrobit.com