Elektrobit Group Oyj - ELEKTROBIT OYJ:N (EB) VARSINAISEN YHTI�KOKOUKSEN P��T�KSET
Huhtikuu 11, 2013
ELEKTROBIT OYJ:N (EB) VARSINAISEN YHTI�KOKOUKSEN P��T�KSET
P�RSSITIEDOTE
Julkaisuvapaa 11. huhtikuuta 2013 kello 15.30
ELEKTROBIT OYJ:N (EB) VARSINAISEN YHTI�KOKOUKSEN P��T�KSET
Elektrobit Oyj:n (EB) varsinainen yhti�kokous pidettiin 11.4.2013 klo 13.00 alkaen osoitteessa Oulun yliopisto, Saalastinsali, Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu. Yhti�kokous vahvisti tilinp��t�ksen tilikaudelta 2012 ja my�nsi vastuuvapauden yhti�n johdolle.
TASEEN OSOITTAMAN VOITON K�YTT�MINEN JA OSINGONMAKSU
Varsinainen yhti�kokous p��tti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ett� tilikaudelta 1.1.-31.12.2012 vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,01 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun t�sm�ytysp�iv�n� tiistaina 16.4.2013 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pit�m��n osakasluetteloon. Osingon maksup�iv� on 23.4.2013.
HALLITUKSEN VALINTA JA PALKKIOT
Yhti�n hallituksen j�senm��r�ksi vahvistettiin viisi (5). Jorma Halonen, Juha Hulkko, Seppo Laine, Staffan Simberg ja Erkki Veikkolainen valittiin hallituksen j�seniksi toimikaudeksi, joka p��ttyy seuraavan varsinaisen yhti�kokouksen p��ttyess�.
Hallitus on j�rjest�ytymiskokouksessaan 11.4.2013 valinnut Seppo Laineen hallituksen puheenjohtajaksi. Lis�ksi hallitus on p��tt�nyt, ett� hallituksella on talous- ja tarkastusvaliokunta, jonka j�seniksi valittiin Staffan Simberg (valiokunnan puheenjohtaja), Seppo Laine ja Erkki Veikkolainen.
Hallituksen j�senille maksetaan kuukausipalkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 3 500 euroa ja muille hallituksen j�senille kullekin 2 000 euroa. Hallituksen j�senet ovat lis�ksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen valiokuntien kokouksiin seuraavasti: valiokunnan puheenjohtaja 600 euroa kokoukselta ja muut valiokunnan j�senet 400 euroa kokoukselta. Hallituksen j�senet, jotka toimivat my�s muun Elektrobit-konserniin kuuluvan yhti�n hallituksen j�senin�, ovat lis�ksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan t�llaisen konserniyhti�n hallituksen kokouksiin seuraavasti: 1 000 euroa kokoukselta. Hallituksen j�senten matkakulut korvataan yhti�n matkustuss��nn�n mukaisesti.
TILINTARKASTAJAN JA VARATILINTARKASTAJAN VALINTA JA PALKKIOT
Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteis� Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka p��ttyy vaalia seuraavan varsinaisen yhti�kokouksen p��ttyess�. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, ett� KHT Jari Karppinen tulee toimimaan p��vastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle p��tettiin maksaa palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.
HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN P��TT�M��N OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA
Yhti�kokous valtuutti hallituksen p��tt�m��n yhti�n omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti.
Hankittavien omien osakkeiden lukum��r� voi olla yhteens� enint��n 12 500 000 osaketta, mik� vastaa noin 9,66 prosenttia yhti�n kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla p��omalla.
Omia osakkeita voidaan hankkia hankintap�iv�n� julkisessa kaupank�ynniss� muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.
Hallitus p��tt�� miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan k�ytt�� muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).
Valtuutus kumoaa yhti�kokouksen 26.3.2012 antaman valtuutuksen p��tt�� omien osakkeiden hankkimisesta.
Valtuutus on voimassa 30.6.2014 asti.
HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN P��TT�M��N OSAKEANNISTA SEK� OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA
Yhti�kokous valtuutti hallituksen p��tt�m��n osakeannista sek� osakeyhti�lain 10 luvun 1 �:ss� tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukum��r� voi olla yhteens� enint��n 25 000 000 osaketta, mik� vastaa noin 19,32 prosenttia yhti�n kaikista osakkeista.
Hallitus p��tt�� kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sek� uusien osakkeiden antamista ett� omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkint�etuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).
Valtuutus kumoaa yhti�kokouksen 26.3.2012 antaman valtuutuksen p��tt�� osakeannista sek� osakeyhti�lain 10 luvun 1 �:ss� tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.
Valtuutus on voimassa 30.6.2014 asti.
Oulussa, 11.4.2013
Elektrobit Oyj
Hallitus
Lis�tietoja:
Jukka Harju
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 5466
P�ivi Timonen
Lakiasiainjohtaja
Puh. 040 344 2794
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusv�lineet
Elektrobit (EB)
EB kehitt�� edistyksellist� teknologiaa ja muuntaa sen rikastuttaviksi loppuk�ytt�j�kokemuksiksi. EB on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. Vuoden 2012 liikevaihto jatkuvista toiminnoista oli 185,4 miljoonaa euroa. Elektrobit Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ss�. www.elektrobit.com
