Elektrobit Group Oyj - ELEKTROBIT OYJ:N YHTI�KOKOUSKUTSU
Helmikuu 19, 2013
ELEKTROBIT OYJ:N YHTI�KOKOUSKUTSU
P�RSSITIEDOTE
Julkaisuvapaa 19. helmikuuta 2013 kello 8.00
ELEKTROBIT OYJ:N YHTI�KOKOUSKUTSU
Elektrobit Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhti�kokoukseen, joka pidet��n torstaina 11.4.2013 klo 13:00 osoitteessa Oulun yliopisto, Saalastinsali, Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja ��nestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12:30.
A. YHTI�KOKOUKSESSA K�SITELT�V�T ASIAT
Yhti�kokouksessa k�sitell��n seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen j�rjest�ytyminen
3. P�yt�kirjantarkastajien ja ��ntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. L�sn� olevien toteaminen ja ��niluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2012 tilinp��t�ksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esitt�minen
- Toimitusjohtajan katsaus.
7. Tilinp��t�ksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton k�ytt�minen ja osingonmaksusta p��tt�minen
Hallitus ehdottaa yhti�kokoukselle, ett� tilikaudelta 1.1.-31.12.2012 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,01 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun t�sm�ytysp�iv�n� tiistaina 16.4.2013 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pit�m��n osakasluetteloon. Hallitus esitt��, ett� osingon maksup�iv� on tiistai 23.4.2013.
9. Vastuuvapaudesta p��tt�minen hallituksen j�senille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen j�senten palkkioista p��tt�minen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 49,9 % yhti�n osakkeista, ehdottavat yhti�kokoukselle, ett� valittaville hallituksen j�senille maksetaan seuraavan varsinaisen yhti�kokouksen p��ttyess� p��ttyv�lt� toimikaudelta seuraavat kuukausipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 3 500 euroa ja muille hallituksen j�senille kullekin 2 000 euroa. Hallituksen j�senet ovat lis�ksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen valiokuntien kokouksiin seuraavasti: valiokunnan puheenjohtaja 600 euroa kokoukselta ja muut valiokunnan j�senet 400 euroa kokoukselta. Hallituksen j�senet, jotka toimivat my�s muun Elektrobit-konserniin kuuluvan yhti�n hallituksen j�senin�, ovat lis�ksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan t�llaisen konserniyhti�n hallituksen kokouksiin seuraavasti: 1 000 euroa kokoukselta.
Mainitut osakkeenomistajat ehdottavat edelleen, ett� hallituksen j�senten matkakulut korvataan yhti�n matkustuss��nn�n mukaisesti.
11. Hallituksen j�senten lukum��r�st� p��tt�minen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 49,9 % yhti�n osakkeista, ehdottavat yhti�kokoukselle, ett� yhti�n hallituksen j�senten lukum��r�ksi vahvistetaan viisi (5).
12. Hallituksen j�senten valitseminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 49,9 % yhti�n osakkeista, ehdottavat yhti�kokoukselle, ett� toimikaudeksi, joka p��ttyy vaalia seuraavan varsinaisen yhti�kokouksen p��ttyess�, valitaan uudelleen hallituksen j�seniksi seuraavat henkil�t: Jorma Halonen, Juha Hulkko, Seppo Laine, Staffan Simberg ja Erkki Veikkolainen.
13. Tilintarkastajan palkkiosta p��tt�minen
Hallituksen talous- ja tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen hallitus ehdottaa yhti�kokoukselle, ett� valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.
14. Tilintarkastajan valitseminen
Hallituksen talous- ja tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen hallitus ehdottaa yhti�kokoukselle, ett� toimikaudeksi, joka p��ttyy vaalia seuraavan varsinaisen yhti�kokouksen p��ttyess�, valitaan uudelleen tilintarkastajaksi KHT-yhteis� Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, ett� p��vastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT Jari Karppinen.
15. Hallituksen valtuuttaminen p��tt�m��n omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa yhti�kokoukselle, ett� hallitus valtuutetaan p��tt�m��n yhti�n omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti.
Hankittavien omien osakkeiden lukum��r� voi olla yhteens� enint��n 12 500 000 osaketta, mik� vastaa noin 9,66 % yhti�n kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla p��omalla.
Omia osakkeita voidaan hankkia hankintap�iv�n� julkisessa kaupank�ynniss� muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.
Hallitus p��tt�� miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan k�ytt�� muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).
Valtuutus kumoaa yhti�kokouksen 26.3.2012 antaman valtuutuksen p��tt�� omien osakkeiden hankkimisesta.
Valtuutus on voimassa 30.6.2014 asti.
16. Hallituksen valtuuttaminen p��tt�m��n osakeannista sek� osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Hallitus ehdottaa yhti�kokoukselle, ett� hallitus valtuutetaan p��tt�m��n osakeannista sek� osakeyhti�lain 10 luvun 1 �:ss� tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukum��r� voi olla yhteens� enint��n 25 000 000 osaketta, mik� vastaa noin 19,32 % yhti�n kaikista osakkeista.
Hallitus p��tt�� kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sek� uusien osakkeiden antamista ett� omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkint�etuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).
Valtuutus kumoaa yhti�kokouksen 26.3.2012 antaman valtuutuksen p��tt�� osakeannista sek� osakeyhti�lain 10 luvun 1 �:ss� tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.
Valtuutus on voimassa 30.6.2014 asti.
17. P��t�ksentekoj�rjestys
18. Kokouksen p��tt�minen
B. YHTI�KOKOUSASIAKIRJAT
Edell� mainitut yhti�kokouksen asialistalla olevat p��t�sehdotukset sek� t�m� kokouskutsu ovat saatavilla Elektrobit Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa www.elektrobit.com. Elektrobit Oyj:n vuosikertomus, joka sis�lt�� yhti�n tilinp��t�ksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sek� selvityksen yhti�n hallinto- ja ohjausj�rjestelm�st�, on saatavilla mainituilla Internet-sivuilla viimeist��n 18.3.2013. P��t�sehdotukset ja muut edell� mainitut asiakirjat ovat my�s saatavilla yhti�kokouksessa, ja niist� sek� t�st� kokouskutsusta l�hetet��n pyydett�ess� j�ljenn�kset osakkeenomistajille. Yhti�kokouksen p�yt�kirja on n�ht�vill� edell� mainituilla Internet-sivuilla viimeist��n 25.4.2013 alkaen.
C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE
1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
Oikeus osallistua yhti�kokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on torstaina 28.3.2013 rekister�ityn� Euroclear Finland Oy:n pit�m��n yhti�n osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty h�nen henkil�kohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekister�ity yhti�n osakasluetteloon.
Yhti�n osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhti�kokoukseen, tulee ilmoittautua viimeist��n maanantaina 8.4.2013 klo 10.00 menness�. Ilmoittautumisen on oltava perill� ennen ilmoittautumisajan p��ttymist�. Yhti�kokoukseen voi ilmoittautua:
a) yhti�n Internet-sivuilla osoitteessa www.elektrobit.com , 19.2.2013 klo 8 alkaen;
b) puhelimitse numeroon 040 344 3322 tai 040 344 5425 arkisin klo 9-16 v�lisen� aikana;
c) telefaksilla numeroon 08 343 032; tai
d) kirjeitse osoitteeseen Elektrobit Oyj, Yhti�kokous, Tutkijantie 8, 90590 Oulu.
Ilmoittautumisen yhteydess� tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkil�tunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sek� mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkil�tunnus. Osakkeenomistajien Elektrobit Oyj:lle luovuttamia henkil�tietoja k�ytet��n vain yhti�kokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekister�intien k�sittelyn yhteydess�.
Osakkeenomistajan, h�nen edustajansa tai asiamiehens� tulee kokouspaikalla tarvittaessa pysty� osoittamaan henkil�llisyytens� ja/tai edustusoikeutensa.
2. Hallintarekister�idyn osakkeen omistaja
Hallintarekister�idyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhti�kokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella h�nell� olisi oikeus olla merkittyn� Euroclear Finland Oy:n pit�m��n osakasluetteloon torstaina 28.3.2013. Osallistuminen edellytt�� lis�ksi, ett� osakkeenomistaja on n�iden osakkeiden nojalla tilap�isesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pit�m��n osakasluetteloon viimeist��n maanantaina 8.4.2013 kello 10.00 menness�. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta t�m� katsotaan ilmoittautumiseksi yhti�kokoukseen.
Hallintarekister�idyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyyt�m��n hyviss� ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekister�itymist� tilap�iseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhti�kokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteis�n tulee ilmoittaa hallintarekister�idyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhti�kokoukseen, merkitt�v�ksi tilap�isesti yhti�n osakasluetteloon viimeist��n edell� mainittuun ajankohtaan menness�.
Lis�tietoa yhti�kokouksesta ja siihen osallistumisesta on saatavilla yhti�n Internet-sivuilla osoitteessa www.elektrobit.com .
3. Asiamiehen k�ytt�minen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhti�kokoukseen ja k�ytt�� siell� oikeuksiaan asiamiehen v�lityksell�. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitett�v� p�iv�tty valtakirja, tai h�nen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mik�li osakkeenomistaja osallistuu yhti�kokoukseen usean asiamiehen v�lityksell�, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileill� olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydess� ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydet��n toimittamaan alkuper�isin� osoitteeseen Elektrobit Oyj, Yhti�kokous, Tutkijantie 8, 90590 Oulu, ennen ilmoittautumisajan p��ttymist�.
4. Muut tiedot
Yhti�kokouksessa l�sn� olevalla osakkeenomistajalla on yhti�kokouksessa osakeyhti�lain 5 luvun 25 �:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa k�sitelt�vist� asioista.
Elektrobit Oyj:ll� on kokouskutsun p�iv�n� 19.2.2013 yhteens� 129 412 690 osaketta ja 129 412 690 ��nt�.
Oulussa, 19.2.2013
EB, Elektrobit Oyj
Hallitus
Lis�tietoja:
Jukka Harju
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 5466
P�ivi Timonen
Lakiasiainjohtaja, Elektrobit Oyj
Puh. 040 344 2794
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusv�lineet
EB, Elektrobit Oyj
EB, Elektrobit Oyj on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. EB kehitt�� edistyksellist� teknologiaa ja muuntaa sen rikastuttaviksi loppuk�ytt�j�kokemuksiksi. Vuoden 2012 liikevaihto jatkuvista toiminnoista oli 185,4 miljoonaa euroa. Elektrobit Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsingiss�. www.elektrobit.com
