Elektrobit Group Oyj - Kutsu Bittium Oyj:n ylim��r�iseen yhti�kokoukseen
Elokuu 24, 2015
Kutsu Bittium Oyj:n ylim��r�iseen yhti�kokoukseen
P�rssitiedote
Vapaa julkaistavaksi 24.8.2015, kello 08.04
Kutsu Bittium Oyj:n ylim��r�iseen yhti�kokoukseen
Bittium Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylim��r�iseen yhti�kokoukseen, joka pidet��n maanantaina 14.9.2015 klo 13.00 osoitteessa Oulun yliopisto, Saalastinsali, Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja ��nestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.30.
A. YHTI�KOKOUKSESSA K�SITELT�V�T ASIAT
Yhti�kokouksessa k�sitell��n seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen j�rjest�ytyminen
3. P�yt�kirjantarkastajien ja ��ntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. L�sn� olevien toteaminen ja ��niluettelon vahvistaminen
6. Tilinp��t�ksen 1.1 - 1.7.2015, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esitt�minen
7. Tilinp��t�ksen 1.1 - 1.7.2015 vahvistaminen
8. Omien osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien optio-oikeuksien hankkimisesta p��tt�minen
Hallitus ehdottaa ylim��r�iselle yhti�kokoukselle, ett� ylim��r�inen yhti�kokous p��tt�isi yhti�n omien osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien optio-oikeuksien 2008C hankkimisesta kaikille osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien 2008C haltijoille teht�v�ll� vapaaehtoisella julkisella ostotarjouksella.
Tarjous koskisi enint��n 124.747.351 yhti�n osaketta ja enint��n 252.648 optio-oikeutta 2008C. Hankittavien osakkeiden ja optio-oikeuksien enimm�ism��r�t on m��ritetty yhti�n kaikkien osakkeiden ja optio-oikeuksien m��rien perusteella siten, ett� tarjous koskisi samaa suhteellista osuutta kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista ottaen huomioon arviolta 1.9.2015 kaupparekisteriin rekister�it�v�t, optio-oikeuksien 2008C nojalla merkityt 277.005 uutta osaketta, joiden merkinn�t Yhti� on hyv�ksynyt 20.8.2015 ja t�t� vastaava optio-oikeuksien m��r�n v�hentyminen.
Tarjous toteutettaisiin vain silt� osin kuin osakkeista maksettava vastike on yhteens� enint��n 593.797.392,67 euroa ja optio-oikeuksista maksettava vastike on yhteens� enint��n 1.202.607,33 euroa. Tarjous ei koske yhti�n tai sen tyt�ryhteis�jen hallussa olevia osakkeita tai optio-oikeuksia. T�m�n yhti�kokouskutsun p�iv�m��r�n� yhti�ll� tai sen tyt�ryhteis�ill� ei ole hallussaan t�llaisia osakkeita tai optio-oikeuksia.
Jos tarjottavien osakkeiden ja optio-oikeuksien m��r� ylitt�� tarjouksen mukaisen enimm�ism��r�n, ostotarjous hyv�ksytt�isiin kunkin ostotarjouksen hyv�ksyneen osakkeenomistajan ja optio-oikeuksien haltijan osalta t�llaisten osakkeenomistajien ja/tai optio-oikeuksien haltijoiden ostotarjouksessa tarjoamien osakkeiden ja/tai optio-oikeuksien arvo-osuustilikohtaisessa suhteessa, py�ristettyn� arvo-osuustilikohtaisesti alasp�in edelliseen t�yteen osakkeeseen.
Hankittavista osakkeista maksettava hinta m��r�ytyisi yhti�n osakkeen k�yv�n arvon perusteella ennen ostotarjouksen mukaisen tarjousajan alkamista. Hankittavasta optio-oikeudesta maksettava hinta perustuisi osakkeesta maksettavaan hintaan v�hennettyn� optio-oikeuden mukaisella osakkeen merkint�hinnalla.
Omien osakkeiden ja optio-oikeuksien hankintaan k�ytett�isiin ainoastaan yhti�n 1.7.2015 p�iv�tyn tilinp��t�ksen mukaisia voittovaroja.
Ehdotuksen mukaan hankittavat osakkeet ja optio-oikeudet mit�t�ityisiv�t osana ostotarjouksen toteuttamista siten, ett� hankittavat osakkeet ja optio-oikeudet eiv�t lainkaan tulisi yhti�n haltuun.
Hallituksen ehdotus on kokonaisuudessaan saatavilla yhti�n Internet-sivuilla viimeist��n 24.8.2015.
9. Hallituksen j�senten valitseminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteens� noin 40,11 prosenttia yhti�n kaikista osakkeista ehdottavat ylim��r�iselle yhti�kokoukselle, ett� toimikaudeksi, joka alkaa 5.11.2015 ja jatkuu seuraavan varsinaisen yhti�kokouksen p��ttymiseen asti, hallituksen uusiksi j�seniksi valittaisiin Kirsi Komi, Juha Putkiranta ja Seppo M�kinen. Uudet hallituksen j�senet valittaisiin nykyisten hallituksen j�senten Jorma Halosen, Juha Hulkon ja Seppo Laineen tilalle, jotka ovat ilmoittaneet j��v�ns� pois hallituksesta uusien j�senten toimikauden alkaessa. Hallituksen kokoonpanoon ei ehdoteta muita muutoksia.
Hallituksen uusille j�senille maksettaisiin palkkiota 15.4.2015 pidetyn yhti�n varsinaisen yhti�kokouksen p��t�ksen mukaisesti ja suhteessa uusien j�senten toimikauden alkamisen j�lkeen j�ljell� olevaan nykyisen hallituksen toimikauden pituuteen.
Tiedot uusiksi j�seniksi ehdotettujen henkil�iden kokemuksesta ja aiemmista teht�vist� on esitetty t�m�n kokouskutsun lopussa ja ovat saatavilla yhti�n Internet-sivuilla osoitteessa www.bittium.com.
10. Kokouksen p��tt�minen
B. YHTI�KOKOUSASIAKIRJAT
Hallituksen ehdotus ylim��r�iselle yhti�kokoukselle, tilinp��t�s 1.1. - 1.7.2015, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sek� t�m� yhti�kokouskutsu ovat osakkeenomistajien saatavilla Bittium Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa www.bittium.com. P��t�sehdotus ja muut edell� mainitut asiakirjat ovat my�s saatavilla yhti�kokouksessa, ja niist� sek� t�st� kokouskutsusta l�hetet��n pyydett�ess� j�ljenn�kset osakkeenomistajille.
C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE
1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
Oikeus osallistua ylim��r�iseen yhti�kokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhti�kokouksen t�sm�ytysp�iv�n� 2.9.2015 rekister�ityn� Euroclear Finland Oy:n pit�m��n yhti�n osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty h�nen henkil�kohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekister�ity yhti�n osakasluetteloon.
Yhti�n osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua ylim��r�iseen yhti�kokoukseen, tulee ilmoittautua viimeist��n 9.9.2015 klo 10.00 menness�. Ilmoittautumisen on oltava perill� ennen ilmoittautumisajan p��ttymist�. Yhti�kokoukseen voi ilmoittautua:
a) yhti�n Internet-sivuilla osoitteessa www.bittium.com, 24.8.2015 klo 8.00 alkaen;
b) puhelimitse numeroon 040 344 3322 tai 040 344 5425 arkisin klo 9.00-15.00 v�lisen� aikana;
c) telefaksilla numeroon 08 343 032; tai
d) kirjeitse osoitteeseen Bittium Oyj, Yhti�kokous, Tutkijantie 8, 90590 Oulu.
Ilmoittautumisen yhteydess� tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkil�tunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sek� mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkil�tunnus. Osakkeenomistajien Bittium Oyj:lle luovuttamia henkil�tietoja k�ytet��n vain yhti�kokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekister�intien k�sittelyn yhteydess�.
Osakkeenomistajan, h�nen edustajansa tai asiamiehens� tulee kokouspaikalla tarvittaessa pysty� osoittamaan henkil�llisyytens� ja/tai edustusoikeutensa.
2. Hallintarekister�idyn osakkeen omistaja
Hallintarekister�idyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua ylim��r�iseen yhti�kokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella h�nell� olisi oikeus olla merkittyn� Euroclear Finland Oy:n pit�m��n osakasluetteloon 2.9.2015. Osallistuminen edellytt�� lis�ksi, ett� osakkeenomistaja on n�iden osakkeiden nojalla tilap�isesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pit�m��n osakasluetteloon viimeist��n 9.9.2015 kello 10:00 menness�. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta t�m� katsotaan ilmoittautumiseksi ylim��r�iseen yhti�kokoukseen.
Hallintarekister�idyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyyt�m��n hyviss� ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekister�itymist� tilap�iseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista ylim��r�iseen yhti�kokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteis�n tulee ilmoittaa hallintarekister�idyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhti�kokoukseen, merkitt�v�ksi tilap�isesti yhti�n osakasluetteloon viimeist��n edell� mainittuun ajankohtaan menness�.
Lis�tietoa ylim��r�isest� yhti�kokouksesta ja siihen osallistumisesta on saatavilla yhti�n Internet-sivuilla osoitteessa www.bittium.com .
3. Asiamiehen k�ytt�minen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua ylim��r�iseen yhti�kokoukseen ja k�ytt�� siell� oikeuksiaan asiamiehen v�lityksell�. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitett�v� p�iv�tty valtakirja, tai h�nen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mik�li osakkeenomistaja osallistuu ylim��r�iseen yhti�kokoukseen usean asiamiehen v�lityksell�, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileill� olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydess� ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydet��n toimittamaan alkuper�isin� osoitteeseen Bittium Oyj, Yhti�kokous, Tutkijantie 8, 90590 Oulu, ennen ilmoittautumisajan p��ttymist�.
4. Muut tiedot
Yhti�kokouksessa l�sn� olevalla osakkeenomistajalla on yhti�kokouksessa osakeyhti�lain 5 luvun 25 �:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa k�sitelt�vist� asioista.
Bittium Oyj:ll� on kokouskutsun p�iv�n� 24.8.2015 yhteens� 132.541.025 osaketta ja ��nt�.
Oulussa, 24.8.2015
Bittium Oyj
Hallitus
Lis�tietoja:
Hannu Huttunen
Toimitusjohtaja
Bittium Oyj
Puh. +358 40 344 5466
Kari Jokela
Lakiasiainjohtaja
Bittium Oyj
Puh. +358 40 344 5258
Tietoa uusiksi hallituksen j�seniksi ehdotettujen henkil�iden kokemuksesta ja aiemmista teht�vist�
Kirsi Komi (OTK) on hallitusammattilainen, joka toimii my�s seuraavien yhti�iden hallituksissa: Finnvera Oyj, Mets� Board Oyj, Citycon Oyj, Martela Oyj, Patria Oyj (varapuheenjohtaja), Docrates Oyj (puheenjohtaja) ja Veripalvelu (puheenjohtaja). Vuosina 1992-2010 Komi oli Nokia-konsernin palveluksessa ensin lakimiehen�, sittemmin Nokia Networksin lakiasiainjohtajana ja viimeksi Nokia Siemens Networksin lakiasianjohtajana ja johtoryhm�n j�senen�.
Diplomi-insin��ri Juha Putkiranta on ty�skennellyt 1997 - 2014 Nokia Oyj:n palveluksessa erilaisissa operatiivisissa johtoteht�viss� ja vuonna 2014 Microsoft:n palveluksessa vastaten Nokialta ostetun Nokia Devices -yksik�n integroinnista. T�t� ennen h�n ty�skenteli Hewlett-Packardin palveluksessa Amsterdamissa ja Suomessa myynnin ja markkinoinnin johtoteht�viss�. Putkiranta toimii Nordcloud Oy:n hallituksen j�senen� ja omistamansa Saafricon Oy:n toimitusjohtajana.
Seppo M�kinen (M.Sc. Physical Chemistry ) on hallitusammattilainen ja toimii t�ll� hetkell� hallituksen j�senen� tai yksityisen� osakkaana viidess� kansainv�lisess� life science - tai healthcare -toimialalla toimivassa yhti�ss� (Ginolis Oy, Magnasense Oy, MedGroup Oy, Valirx Plc, Neurotar Oy) sek� Regional Partnerina Merieux D�veloppement Fund:ssa.
Tarkemmat kuvaukset hallituksen j�seniksi ehdotettujen henkil�iden kokemuksesta ja aiemmista teht�vist� l�ytyv�t Bittiumin internetsivuilta osoitteesta www.bittium.com
Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusv�lineet
Bittium
Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestint�- ja liitett�vyysratkaisujen kehitt�miseen k�ytt�en uusimpia teknologioita ja pitk�aikaista ja syv�llist� radioteknologian osaamistaan. Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja tuotealustoihinsa perustuvia asiakaskohtaisia ratkaisuja sek� tuotekehityspalveluita eri toimialoilla toimiville asiakkailleen. Lis�ksi Bittium tarjoaa korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Bittiumin jatkuvien toimintojen vuoden 2014 liikevaihto oli 52,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,8 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu NASDAQ Helsingiss�. www.bittium.com
