Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2015

Print this release

Toukokuu 20, 2015

Kutsu Elektrobit Oyj:n (EB) ylim��r�iseen yhti�kokoukseen

P�rssitiedote

Kutsu Elektrobit Oyj:n (EB) ylim��r�iseen yhti�kokoukseen

Elektrobit Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylim��r�iseen yhti�kokoukseen, joka pidet��n torstaina 11.6.2015 klo 13.00 osoitteessa Oulun yliopisto, Saalastinsali, Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja ��nestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.30.

Elektrobit Oyj:n hallitus on peruuttanut 29.4.2015 p�iv�tyn kutsun yhti�n suunniteltua osittaisjakautumista koskevaan ylim��r�iseen yhti�kokoukseen. Sen sijasta yhti� kutsuu ylim��r�isen yhti�kokouksen k�sittelem��n t�ss� kutsussa mainittuja asioita.

A. YHTI�KOKOUKSESSA K�SITELT�V�T ASIAT

Yhti�kokouksessa k�sitell��n seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen j�rjest�ytyminen

3. P�yt�kirjantarkastajien ja ��ntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. L�sn� olevien toteaminen ja ��niluettelon vahvistaminen

6. Yhti�n Automotive-liiketoiminnan myynnin hyv�ksyminen

Yhti� ja Continental AG ("Continental") ovat 18.5.2015 allekirjoittaneet osakekauppasopimuksen ("Kauppasopimus"). Kauppasopimuksessa yhti� on sopinut Automotive-liiketoimintansa myynnist� Continentalille k�teisell� maksettavasta 600 miljoonan euron kauppahinnasta, joka maksetaan Kauppasopimuksen mukaisen transaktion ("Transaktio") toteutuessa. Transaktioon sis�ltyv�t yhti�n Automotive-liiketoimintaan kuuluvat tyt�ryhti�t, eli Elektrobit Automotive GmbH tyt�ryhti�ineen. Lis�ksi Continental saa oikeudet Elektrobit-nimeen. Transaktion arvioidaan toteutuvan hein�kuun alussa 2015. Transaktion toteutuminen edellytt�� ylim��r�isen yhti�kokouksen hyv�ksynn�n, tarvittavien viranomaislupien my�nt�misen ja er�iden muiden tavanomaisten kaupan ehtojen t�yttymist�.
Kauppasopimuksen ehtojen mukaisesti Transaktion toteuttaminen edellytt�� yhti�n ylim��r�isen yhti�kokouksen hyv�ksynt��. Arvioituaan Transaktion ehtoja sek� Pohjola Pankki Oyj:n antamaa kauppahintaa koskevaa Fairness Opinionia, hallitus ehdottaa ja suosittelee yksimielisesti, ett� yhti�n osakkeenomistajat hyv�ksyv�t Transaktion.
Lis�tietoja Transaktiosta on saatavilla yhti�n 19.5.2015 p�iv�tyst� Transaktiota koskevasta p�rssitiedotteesta sek� yhti�n internetsivuilta osoitteesta www.elektrobit.com .

7. P��t�s yhti�n toiminimen muuttamisesta sek� yhti�n yhti�j�rjestyksen muuttamisesta

Hallitus ehdottaa, ett� yhti�kokous p��tt�� yhti�n toiminimen muuttamisesta Bittium Oyj:ksi sek� yhti�n yhti�j�rjestyksen 1. kohdan muuttamisesta kuulumaan seuraavasti:

             "1. Toiminimi ja kotipaikka
Yhti�n toiminimi on Bittium Oyj, englanniksi Bittium Corporation, ja kotipaikka on Oulu."
Toiminimen ja yhti�j�rjestyksen muutoksen t�yt�nt��npano edellytt�� Transaktion toteutumista.

8. Kokouksen p��tt�minen

B. YHTI�KOKOUSASIAKIRJAT

Hallituksen ehdotukset ylim��r�iselle yhti�kokoukselle, Transaktiota koskeva p�rssitiedote sek� t�m� yhti�kokouskutsu ovat osakkeenomistajien saatavilla Elektrobit Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa www.elektrobit.com. P��t�sehdotukset ja muut edell� mainitut asiakirjat ovat my�s saatavilla yhti�kokouksessa, ja niist� sek� t�st� kokouskutsusta l�hetet��n pyydett�ess� j�ljenn�kset osakkeenomistajille.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhti�kokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhti�kokouksen t�sm�ytysp�iv�n� 1.6.2015 rekister�ityn� Euroclear Finland Oy:n pit�m��n yhti�n osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty h�nen henkil�kohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekister�ity yhti�n osakasluetteloon.

Yhti�n osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhti�kokoukseen, tulee ilmoittautua viimeist��n 8.6.2015 klo 10.00 menness�. Ilmoittautumisen on oltava perill� ennen ilmoittautumisajan p��ttymist�.

Yhti�kokoukseen voi ilmoittautua:
a) yhti�n Internet-sivuilla osoitteessa www.elektrobit.com, 20.5.2015 klo 14.30 alkaen;
b) puhelimitse numeroon 040 344 3322 tai 040 344 5425 arkisin klo 9.00-15.00 v�lisen� aikana;
c) telefaksilla numeroon 08 343 032; tai
d) kirjeitse osoitteeseen Elektrobit Oyj, Yhti�kokous, Tutkijantie 8, 90590 Oulu.

Niit� osakkeenomistajia, jotka ovat jo ilmoittautuneet peruutettuun yhti�n suunniteltua osittaisjakautumista koskevaan ylim��r�iseen yhti�kokoukseen, pyydet��n ilmoittautumaan uudelleen t�ll� kokouskutsulla koolle kutsuttuun yhti�kokoukseen. Ilmoittautumisia peruutettuun ylim��r�iseen yhti�kokoukseen ei katsota ilmoittautumiseksi t�h�n yhti�kokoukseen.

Ilmoittautumisen yhteydess� tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkil�tunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sek� mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkil�tunnus. Osakkeenomistajien Elektrobit Oyj:lle luovuttamia henkil�tietoja k�ytet��n vain yhti�kokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekister�intien k�sittelyn yhteydess�.

Osakkeenomistajan, h�nen edustajansa tai asiamiehens� tulee kokouspaikalla tarvittaessa pysty� osoittamaan henkil�llisyytens� ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekister�idyn osakkeen omistaja

Hallintarekister�idyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhti�kokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella h�nell� olisi oikeus olla merkittyn� Euroclear Finland Oy:n pit�m��n osakasluetteloon 1.6.2015. Osallistuminen edellytt�� lis�ksi, ett� osakkeenomistaja on n�iden osakkeiden nojalla tilap�isesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pit�m��n osakasluetteloon viimeist��n 8.6.2015 kello 10.00 menness�. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta t�m� katsotaan ilmoittautumiseksi yhti�kokoukseen.

Hallintarekister�idyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyyt�m��n hyviss� ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekister�itymist� tilap�iseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhti�kokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteis�n tulee ilmoittaa hallintarekister�idyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhti�kokoukseen, merkitt�v�ksi tilap�isesti yhti�n osakasluetteloon viimeist��n edell� mainittuun ajankohtaan menness�.

Lis�tietoa yhti�kokouksesta ja siihen osallistumisesta on saatavilla yhti�n Internet-sivuilla osoitteessa www.elektrobit.com.

3. Asiamiehen k�ytt�minen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhti�kokoukseen ja k�ytt�� siell� oikeuksiaan asiamiehen v�lityksell�. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitett�v� p�iv�tty valtakirja, tai h�nen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mik�li osakkeenomistaja osallistuu yhti�kokoukseen usean asiamiehen v�lityksell�, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileill� olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydess� ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydet��n toimittamaan alkuper�isin� osoitteeseen Elektrobit Oyj, Yhti�kokous, Tutkijantie 8, 90590 Oulu, ennen ilmoittautumisajan p��ttymist�.

4. Muut tiedot

Yhti�kokouksessa l�sn� olevalla osakkeenomistajalla on yhti�kokouksessa osakeyhti�lain 5 luvun 25 �:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa k�sitelt�vist� asioista.

Elektrobit Oyj:ll� on kokouskutsun p�iv�n� 20.5.2015 yhteens� 132 260 024 osaketta ja ��nt�.

Oulussa, 20. toukokuuta 2015,

Elektrobit Oyj
Hallitus

Lis�tietoja:

Jukka Harju
Toimitusjohtaja
Puh. +358 40 344 5466

Kari Jokela
Lakiasiainjohtaja
Puh. +358 40 344 5258

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
T�rkeimm�t tiedotusv�lineet

Elektrobit Oyj (EB)

EB on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. EB kehitt�� edistyksellist� teknologiaa ja muuntaa sen rikastuttaviksi loppuk�ytt�j�kokemuksiksi. Vuoden 2014 liikevaihto oli 224,1 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 16,8 miljoonaa euroa. Elektrobit Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsingiss�. www.elektrobit.com