Yhtiökokous 2021
Yhtiökokous 2021
(päivitetty 14.4.2021)
Bittium Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 14.4.2021 klo 13.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa Oulussa. Osakkeenomistajilla ja asiamiehillä oli mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia tai kysymyksiä ennakkoon. Kokoukseen ei voinut osallistua paikan päällä. Yhtiökokous järjestettiin poikkeuksellista kokousmenettelyä noudattaen eduskunnan Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi hyväksymän väliaikaisen lain (677/2020) nojalla.
Yhtiökokouksen päätökset
– Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2020, myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle sekä päätti kannattaa yhtiön toimielinten palkitsemisraporttia.
– Vähemmistöosinkoa koskevan äänestyksen perusteella yhtiökokous päätti jakaa hallituksen ehdotuksesta poiketen osinkona osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukaisen määrän, joka vastaa puolta tilikauden voitosta. Yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1. – 31.12.2020 vahvistettavan taseen perusteella ei jaettaisi osinkoa. Jaettavaksi päätetyn vähemmistöosingon määrä on yhteensä 1 110 327,74 euroa, eli 0,0311 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.4.2021 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 23.4.2021. Osingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita lukuun ottamatta kaikki Yhtiön osakkeet oikeuttavat osinkoon.
– Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin viisi (5). Erkki Veikkolainen, Riitta Tiuraniemi, Veli-Pekka Paloranta ja Pekka Kemppainen valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lisäksi Petri Toljamo valittiin hallituksen uudeksi jäseneksi samaksi toimikaudeksi.
– Hallitus on järjestäytymiskokouksessaan 14.4.2021 valinnut Erkki Veikkolaisen hallituksen puheenjohtajaksi. Lisäksi hallitus on päättänyt, että hallituksella on edelleen tarkastusvaliokunta, jonka jäseniksi valittiin Riitta Tiuraniemi (valiokunnan puheenjohtaja), Petri Toljamo ja Veli-Pekka Paloranta.
– Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 3 150 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 1 800 euroa. Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen kokouksiin seuraavasti: hallituksen puheenjohtaja 875 euroa kokoukselta ja muut hallituksen jäsenet 500 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen valiokuntien kokouksiin seuraavasti: valiokunnan puheenjohtaja 600 euroa kokoukselta ja muut valiokunnan jäsenet 400 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 50 % hallituksen jäsenten kuukausipalkkion kokonaismäärästä maksetaan kerralla julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan hankittavina Bittium Oyj:n osakkeina tai osakeannilla tai erityisissä olosuhteissa, mikäli osakepalkkiota ei jostain syystä voida maksaa, rahana. Osakkeet hankitaan yhtiön laatiman hankintaohjelman mukaisesti. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa palkkiona saatuja osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt.
– Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että KHT Jari Karppinen tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.
– Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.
– Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.
Lue lisää: Yhtiökokouksen päätökset kokonaisuudessaan (pörssitiedote 14.4.2021)
Osakkeenomistajien kysymykset yhtiökokoukselle
1. Miten Bittium aikoo taklata sen esteen, että yritys on suht pieni maailmalla? Miten saadaan vakuuttavuutta SDR radiokaupoille kun kilpakumppanit ovat 100x isompia yrityksiä?
Bittium etsii kaikista kohdemaistaan yhteistyökumppaneita, joko paikallisia tai globaaleja integraattoreita. Integraattorit yhdistävät Bittiumin tuotteet ja ratkaisut omiin ja/tai kolmannen osapuolen tuotteisiin, ja yhdessä nämä muodostavat asiakkaalle tarjottavan kilpailukykyisen kokonaisuuden.
Yhteistyö ison globaalin tai paikallisesti tunnetun yrityksen kanssa paikkaa Bittiumin pientä kokoa ja auttaa luomaan suotuisamman myyntitilanteen.
Toisaalta Bittiumin pieni koko ja joustavat liiketoimintamallit tuovat asiakkaille lisäarvoa verrattuna isoihin kilpailijoihin. Bittium pystyy tarjoamaan usein kilpailijoitaan joustavampia ratkaisuja esimerkiksi paikallisen ratkaisun räätälöinnin sekä eri tahojen tuotteiden sujuvan yhteensovittamisen toimivaksi kokonaisuudeksi. Tällainen ketteryys ja joustavuus on usein merkittävä kilpailuetu verrattuna suuriin toimijoihin.
2. Minkälaista yhteistyötä Bittiumilla on Nokian kanssa? Nokia varasi tontin Bittiumin ympäriltä, mitä kommentoitte tästä?
Bittium toimittaa Nokialle tuotekehityspalveluita radioverkkotuotteiden ja -ohjelmistojen kehitykseen. Tarkemmin Yhtiö ei voi yksilöidä yhteistyön sisältöä johtuen yritysten välisestä luottamuksellisuussopimuksesta.
Bittium odottaa innolla Nokiaa mahdolliseksi naapuriksi Oulussa. Yhtiö uskoo, että tämä voi edelleen lähentää yritysten ennestään tiivistä yhteistyötä.
3. Vieläkö Bittiumilla on Saksaan mahdollisuuksia tehdä tacwin tai sdr kauppaa? Siellä on nähtävästi jo armeija päätöksiä tehnyt eikä Bittiumia ole mainittu niissä yhteyksissä.
Saksan asevoimien kommunikaatiojärjestelmän uudistamis- ja digitalisaatio -ohjelma (D-LBO-hanke) on koronapandemian vuoksi viiveessä ja vielä täysin alkuvaiheessaan.
Hankkeessa on monia eri osioita, jotka ovat suunnattu erilaisiin suorituskykyihin ja näiden hankinnat tapahtuvat omina kokonaisuuksinaan vasta pidemmän aikavälin kuluessa.
Asevoimien yksiköt tekevät myös hankkeen ulkopuolella pienempiä aiempiin päätöksiin perustuvia lisähankintoja jo hankittuihin tuoteperheisiin. Bittiumin taktisen viestinnän järjestelmä ja tuotteet ovat helposti sovitettavissa yhteen jo olemassa olevien tuotteiden ja järjestelmien kanssa.
4. Ylin johto ja toimitusjohtaja ovat saaneet satoja tuhansia tulospalkkioita mutta osinko nollattiin, eli sijoittajat eivät saaneet mitään. Miten kommentoitte?
Yhtiön vuoden 2020 palkitsemisraportissa esitetyt vuonna 2020 maksetut palkkiot perustuvat vuoden 2019 tulokseen. Vuodelle 2019 asetettujen tavoitteiden osalta saavutettiin vaadittava minimitaso, jonka perusteella palkkiot maksettiin.
Vuosi 2020 oli Covid-19-pandemian vuoksi vaikea vuosi, eikä Yhtiön johto saavuttanut sille vuotta 2020 koskevia asetettuja ansaintakriteerejä kuin osittain. Tämä heijastuu myös palkitsemiseen vuonna 2021.
Bittium noudattaa palkitsemispolitikkaa, joka esitettiin 15.6.2020 pidetylle Yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle. Palkitsemispolitiikan periaatteet ohjaavat Yhtiön kannustinrakennetta ja kannustimien ansaintakriteerejä. Yhtiön palkitseminen on suunniteltu yhdenmukaistamaan työntekijöiden ja osakkeenomistajien intressejä sekä samalla tukemaan Yhtiön suoritukseen perustuvaa palkitsemista. Yhtiön kannustinohjelmien tarkoitus on toteuttaa Yhtiön strategiaa ja kehittää pitkän aikavälin kestävää kasvua linjassa omistaja-arvon lisääntymisen kanssa.
Vahvistaakseen Yhtiön strategian mukaista investointikykyä tulevaisuuden kasvun mahdollistamiseksi, Bittium Oyj:n hallitus päätti 27.11.2020 (15.6.2020 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen valtuutuksen nojalla), ettei Yhtiön tilikauden 1.1.-31.12.2019 jakokelpoisista varoista makseta osinkoa.
5. Vuosikertomuksen aikaistaminen muutamalla päivällä. Tiedotteessa yhtiö kertoi syyksi sen että aikaistamalla sijoittajat kerkeävät tutustua paremmin tilinpäätökseen ennen yhtiökokousta. Tilinpäätökseen on voinut tutustua jo kuukauden päivät, joten tästä ei voi olla kyse. Tämän lisäksi osakkeenomistajat eivät voi edes osallistua yhtiökokoukseen. Miten kommentoitte?
Covid-19-pandemian leviämisen ehkäisemiseksi vuoden 2021 varsinainen yhtiökokous päätettiin järjestää väliaikaislain (677/2020) nojalla, minkä takia osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon. Samassa yhteydessä Bittium aikaisti vuoden 2020 vuosikertomuksen julkaisuajankohtaa antaakseen osakkeenomistajille hieman enemmän aikaa tutustua Yhtiön tilinpäätökseen kokonaisuutena (mukaan lukien kaikki tilinpäätöksen liitetiedot) kokonaiskuvan muodostamiseksi ennen varsinaiseen yhtiökokoukseen liittyviä tärkeitä määräaikoja.
Yhtiön tilinpäätös julkaistaan kokonaisuudessaan vasta vuosikertomuksen yhteydessä. Tilinpäätöksen lisäksi vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, hallinto- ja ohjausjärjestelmän sekä vastuullisuusraportin. Tilinpäätöstiedote, joka julkaistiin 11.2.2021, sisältää vain osan tilinpäätöksessä olevista tiedoista. Vuosikertomus sisältää siis paljon lisätietoa, mitä ei tilinpäätöstiedotteessa ole esitetty.
Taloudellista kalenteria laadittaessa otetaan aina huomioon yhtiökokoukseen liittyvät tärkeät päivämäärät. Yhtiökokouksen järjestämistä väliaikaisen lain nojalla ei ollut otettu huomioon vuonna 2020 julkistetussa taloudellisessa kalenterissa. Aikataulu vuosikertomuksen julkaisun osalta oli mitoitettu siten, että varsinainen yhtiökokous olisi järjestetty normaalisti, fyysisenä kokouksena.
6. Bittiumin markkina-arvo on erittäin alhainen ottaen huomioon defencen sekä medikaalipuolen tuotteet, aiesopimukset yms. Oletteko miettineet medikaalin listausta omaksi yhtiöksi, tällöin medikaalin tuotot ei hukkuisi kokonaisuuteen. Esimerkiksi medikaali listattuna nyseen, markkina-arvo olisi sillä yksistään suurempi kuin koko Bittiumilla nyt Helsingin pörssissä. Eikö tämä olisi osakkeenomistajien etu?
Bittium toimii aina osakkeenomistajien eduksi. Yksi hallituksen tehtävistä on päättää erilaisista yritysjärjestelyistä ja kaupoista sekä merkittävistä organisaatiota koskevista asioista.
Mahdollisia Yhtiön rakenteen kehittämiseen liittyviä asioita Yhtiö ei voi kommentoida ohi tiedottamista koskevaa sääntelyä. Mikäli tällaisia merkittäviä Yhtiön rakenteeseen tai sen kehittämiseen liittyviä hankkeita olisi suunnitelmissa, ne tulisi käsitellä sisäpiirihankkeena ja tiedottaa samanaikaisesti kaikille noudattaen Suomen ja EU:n tiedottamiselle asetettuja sääntöjä.
7. Miksi Timo Hildén ei päässyt osallistumaan hallitustyöhön?
Timo Hildén ilmoitti Yhtiölle, että ei olekaan käytettävissä Yhtiön hallituksen jäseneksi. Yhtiö olisi toki voinut tiedotteessaan mainita päätöksen olleen Hildénin.
8. Paljon pääomaa vaatineet tuotekehitysvuodet alkavat olla takanapäin. Onko kaikille osaajille varmasti/ jatkuvasti tuottavaa työtä?
Bittiumin osaaminen on erittäin monipuolista ja laaja-alaista, ja osaava henkilöstö on Yhtiön suurin voimavara. Bittium tarjoaa työntekijöilleen haastavia ja innostavia töitä ja sitoutuu tukemaan heidän kehittymistään sekä panostamaan heidän hyvinvointiinsa. Henkilöstömäärän tarvetta Yhtiö arvioi aina liiketoiminnan kehittymisen mukaan.
9. Tuotekehitysaktivointeja on yli 44 miljoonaa Euroa. Ehditäänkö kaikki hyödyntää verotuksessa vanhimmasta alkaen? Onko menetettyjä aktivointeja? Onko niitä tuloja riittävästi?
Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteiden mukaisesti Yhtiö arvioi jokaisena tilinpäätöspäivänä, että onko jonkun omaisuuserän arvo alentunut siinä määrin, että siihen pitäisi kohdistaa arvonalentumiskirjaus. Tuotekehitysaktiivojen kohdalla sellaista viitettä ei ole ilmennyt. Tuotekehitysaktiivat vähennetään tuloverotuksessa kirjanpidossa tehtävien vuosipoistojen mukaisesti.
10. Paljonko tuotteiden markkinointiin panostetaan? Olisiko syytä panostaa enemmän?
Bittium toimii B2B- ja B2G-markkinoilla. Yhtiön markkinointitoimenpiteet on kohdistettu näillä segmenteillä toimiville asiakkaille ja organisaatioille, eivätkä ne näy kuluttajamarkkinoille. Bittium panostaa markkinointiin merkittävästi ja markkinoi tuotteitaan ja palveluitaan aktiivisesti. Markkinointipanostuksia mitataan ja kehitetään jatkuvasti, ja niitä kasvatetaan liiketoiminnan kehittyessä.
11. Mitkä ovat yhtiön konkreettiset suunnitelmat lyhyellä tähtäimellä Medicalin selkeämmän näkyvyyden ja sitä kautta positiivisen omistaja-arvon luomiseksi (eriyttäminen jne.)?
Bittium pyrkii jatkuvasti parantamaan viestintäänsä ja läpinäkyvyyttä osakkeenomistajien suuntaan. Vuonna 2020 Yhtiö lisäsi raportointiaan ja aloitti puolivuosiraportoinnin lisäksi raportoimaan liiketoimintojen kuulumisia myös vuoden ensimmäiseltä ja kolmannelta vuosineljännekseltä.
Vuoden 2020 tilinpäätöstiedotteessa Bittium avasi ensimmäisen kerran tuoteliikevaihdon jakauman eriteltynä lääketieteen teknologiatuotteisiin ja muihin tuotteisiin läpinäkyvyyden parantamiseksi.
12. Miten arvioitte Boston Scientificin Preventice-kaupan vaikuttavan strategiseen kumppanuuteen Bittiumin kanssa ja biosignalsin liiketoimintanäkymään lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä (esim 1-3v)?
Bittiumin ja Preventicen yhteistyö alkoi vuonna 2018, jolloin yritykset allekirjoittivat toimitussopimuksen, jonka mukaan Bittium toimittaa Preventicelle räätälöityjä BodyGuardian® MINI -EKG-mittalaitteita. Syksyllä 2020 Bittium ja Preventice solmivat mittalaitteiden toimittamista koskevan jatkosopimuksen, jonka kesto on vuoteen 2024 saakka. Yhtiöllä ei ole tietoa, että Boston Scientificin Preventice-kaupalla olisi olennaista vaikutusta yhteistyöhön.
13. Onko yhtiöllä suunnitelmissa vahvistaa Medical toimialan liiketoimintaosaamista yhtiön hallituksessa ja toimivassa johdossa?
Medical Technologies -liiketoiminta on kehittynyt hyvin ja Yhtiö on viimeisen kuluneen vuoden aikana vahvistanut Medical Technologies -tiimin liiketoimintajohtoa ja myyntiorganisaatiota, ja kasvattaa sitä edelleen liiketoiminnan kehittymisen myötä.
14. Mikä on taseeseen aktivoitujen lähes 50 meur tuotekehityskulujen arvioitu aikataulu poistojen kirjaamiselle sekä liittyykö aktivoituun summaan materiaalista alaskirjausriskiä?
Aktivoidut tuotekehityskulut poistetaan taloudellisena vaikutusaikanaan. Aktivoitujen tuotekehitysinvestointien tuotto-odotusten toteutumiseen liittyy normaalia operatiivisen liiketoiminnan riskiä.
15. Tulevatko tuotekehityskulujen aktivoinnit jatkumaan kuluvalla tilikaudella sekä lähivuosina ja jos ei niin alenevatko tuotekehitykseen kohdistuvat menot vastaavasti?
Tuotekehitysinvestointien taso suhteessa liikevaihtoon kääntyi viime vuonna suunnitellusti laskuun ja Yhtiön tavoitteena on investointien määrän vähentäminen edelleen vuoden 2021 aikana. Osa vuonna 2021 syntyvistä tuotekehityskuluista tullaan IFRS:n standardin mukaisesti aktivoimaan taseeseen.
Yhtiökokoukseen 2021 liittyvät pörssitiedotteet
Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistu pörssitiedotteella torstaina 11.2.2021.
22.3.2021 Bittium peruu 11.2.2021 toimitetun yhtiökokouskutsun ja toimittaa uuden kutsun 14.4.2021 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen
Yhtiökokouksen päätökset: Yhtiökokouksen päätökset julkaistaan pörssitiedotteella yhtiökokouksen jälkeen.
Hallituksen järjestäytyminen: Hallituksen puheenjohtajaa ja valiokuntien kokoonpanoa koskevat hallituksen valinnat julkaistaan pörssitiedotteella hallituksen järjestäytymiskokouksen jälkeen.
Bittium Oyj tilinpäätöstiedote 2020 (pdf, 371 kb) »
Bittium Oyj yhtiökokouskutsu 2021 (pdf, 176 kb) »
Korjaus Bittium Oyj:n yhtiökokouskutsuun »
Bittium Oyj varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 2021 (pdf, 127 kb) »