Yhtiökokous 2020

Yhtiökokous 2020

Bittium Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 15.6.2020 klo 12.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa Oulussa.

Osakkeenomistajilla ja asiamiehillä oli mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia tai kysymyksiä ennakkoon. Yhtiölle ei toimitettu yhtään tällaista vastaehdotusta. Osakkeenomistajien yhtiökokoukselle esittämät kysymykset ovat luettavissa tällä internetsivulla.

Kokoukseen ei voinut osallistua paikan päällä. Yhtiökokous järjestettiin poikkeuksellista kokousmenettelyä noudattaen eduskunnan Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi hyväksymän väliaikaisen lain nojalla.

Yhtiökokouksen päätökset:

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2019, myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle sekä päätti kannattaa yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikkaa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä ja, että hallitus valtuutetaan päättämään myöhemmin harkintansa mukaan yhteensä enintään 3,6 miljoonan euron osingon jakamisesta yhdessä tai useammassa erässä, mikä yhtiön nykyisellä osakemäärällä laskettuna vastaa yhteensä noin 0,10 euroa osakkeelta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti. Yhtiö julkistaa hallituksen mahdolliset osingonjakopäätökset ja vahvistaa samassa yhteydessä osingonmaksun täsmäytys- ja maksupäivät. Valtuutuksen perusteella maksettavat osingot maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat kyseisen osingonmaksun täsmäytyspäivänä kirjattuna Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi (6). Riitta Tiuraniemi, Seppo Mäkinen, Juha Putkiranta, Pekka Kemppainen ja Erkki Veikkolainen valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lisäksi Veli-Pekka Paloranta valittiin hallituksen uudeksi jäseneksi samaksi toimikaudeksi.

Hallitus on järjestäytymiskokouksessaan 15.6.2020 valinnut Erkki Veikkolaisen hallituksen puheenjohtajaksi. Lisäksi hallitus on päättänyt, että hallituksella on edelleen tarkastusvaliokunta, jonka jäseniksi valittiin Riitta Tiuraniemi (valiokunnan puheenjohtaja), Juha Putkiranta ja Veli-Pekka Paloranta.

Hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 3 150 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 1 800 euroa. Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen kokouksiin seuraavasti: hallituksen puheenjohtaja 875 euroa kokoukselta ja muut hallituksen jäsenet 500 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen valiokuntien kokouksiin seuraavasti: valiokunnan puheenjohtaja 600 euroa kokoukselta ja muut valiokunnan jäsenet 400 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 50 % hallituksen jäsenten kuukausipalkkion kokonaismäärästä maksetaan kerralla julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan hankittavina Bittium Oyj:n osakkeina tai osakeannilla tai erityisissä olosuhteissa, mikäli osakepalkkiota ei jostain syystä voida maksaa, rahana. Osakkeet hankitaan yhtiön laatiman hankintaohjelman mukaisesti. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa palkkiona saatuja osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt.

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että KHT Jari Karppinen tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Lue lisää: Yhtiökokouksen päätökset kokonaisuudessaan (pörssitiedote 15.6.2020)

Osakkeenomistajien yhtiökokoukselle esittämät kysymykset

1. Kysymys: Missä vaiheessa Espanjan pilotissa ollaan? Milloin on aika odottaa päätöksiä onko Bittium mukana vai ei?

Vastaus: Espanjan 8×8 VCR hankintaohjelmassa on ollut monenlaisia viiveitä, muutoksia ja käännöksiä. Ajoneuvo- ja asejärjestelmäalustan osalta kilpailu avattaneen uudestaan. Arvioimme, että meidän osaltamme päätöksiä hankintaohjelman jatkosta voitaisiin tehdä tämän vuoden lopussa. Hankkeessa on kuitenkin tähänkin saakka ollut paljon muutoksia ja viiveitä, ja voi olla, että niitä tulee vielä lisää.

2. Kysymys: Preventice sai kaupat UK Biobankin kanssa, tavoitteena testata 30 000 englantilaisen sydäntä BodyGuardian Mini laitteilla (Bittium Faros). Onko tämä kuinka merkittävää Bittiumin kannalta?

Vastaus: Kyseessä on tutkimushanke, jonka tavoitteena on mitata 30 000 potilasta 3 vuoden aikajaksolla. Kauppa ei laitemyyntivolyyminä ole meille merkittävä, mutta referenssinä tuotteidemme käytöstä vaativissa tutkimushankkeissa se on tärkeä.

3. Kysymys: Oliko Bittiumin kannalta merkittävää se että Saksa tuli mukaan Essor projektiin. Mitkä ovat realistiset mahdollisuudet Bittiumilla tehdä Saksan puolustusvoimien kanssa kauppaa tulevaisuudessa?

Vastaus: Saksan liittyminen ESSOR-hankkeeseen on hieno juttu vahvistaen ESSORin asemaa tulevaisuuden taktisen kommunikaation aaltomuotona ja standardina. Tämä antaa hyvän pohjan ESSOR-aaltomuodon laajemmalle käyttöönotolle kasvattamalla aaltomuodon markkinaa. Bittium on ollut mukana ESSOR-hankkeessa sen perustamisesta alkaen ja yhtiöllä on erittäin kilpailukykyinen ESSOR-aaltomuotoa tukeva taktisen kommunikaation tuoteportfolio. Saksassa on nyt ESSOR-yhteisössä oma kansallinen yhtiö, joka tarjoaa taktisen viestinnän järjestelmiä ja laitteita oman maan puolustusvoimille ja heillä on luonnollisesti tietty kotikenttäetu maan hankintoihin nähden. Bittiumin mahdollisuus avautuu sitä kautta, että heillä ei kuitenkaan ole täydellistä ESSORia tukevaa tuoteportfoliota ja Saksan maavoimat tulevat todennäköisesti hankkimaan radioita myös muilta valmistajilta.

4. Kysymys: Useiden piensijoittajien keskuudessa on ollut spekulointia Bittiumin ja osakeanalyysejä tekevän Inderesin välisestä yhteistyöstä ja Bittiumin mahdollisesti maksamasta korvauksesta. Kysymys kuulu siis: maksaako Bittium jotain inderesille heidän tekemistään analyyseistä? Ja jos maksaa, jatkokysymys: miksi? Inderesin toimintamalli on tuottaa totuuden kanssa hyvin vaillinaisesti linjassa olevia suosituksia, vuoroin positiivisia ja vuoroin negatiivisia tuoden vaihtoa ja vaihtelua kurssiin, jota he itse voivat hyödyntää eräänlaisena sisäpiiriläisenä. Osakkeenomistajan kannalta toiminta on kyseenalaista ja jos yhtiö siitä vielä jotain maksaa, se pitäisi lopettaa. Valitettavasti en voi tästä tehdä virallista ehdotusta kokoukseen, mutta olisi toivottavaa, että asiaa silti käsiteltäisiin yhtiössä, jos näin on.

Vastaus: Kiitos palautteesta. Inderes (https://www.inderes.fi/fi/inderes) on kaikille osakesijoittajille avoin analyysipalvelu ja yhteisö. Se tuottaa ammattitaitoista analyysiä sijoittajille ja olemme tehneet Inderesin kanssa yhteistyötä useita vuosia lisäarvon tuottamiseksi sijoittajillemme. Inderesin tehtävä on riippumattomana kolmantena osapuolena tarjota omistajillemme ja laajalle sijoittajayhteisölle arvioita ja näkemyksiä yhtiömme liiketoiminnan kehityksestä. Analyysin tarkoitus on toimia sijoittajien sijoitustoiminnan tukena sekä auttaa sijoittajia ymmärtämään yhtiön liiketoimintaa. Palautteen myötä olemme käyneet keskustelua palveluntarjoajan kanssa ja kiinnitämme jatkossa erityistä huomiota palvelun laatuun.