Hallituksen palkitseminen
Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista.
Hallituksen palkitseminen
Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista. Lähtökohtaisesti Yhtiöön toimi- tai työsuhteessa oleville hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkiota. Vuonna 2023 yksikään hallituksen jäsen ei ollut työ- tai toimisuhteessa Yhtiöön.
Varsinainen yhtiökokous 12.4.2023 päätti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot:
- hallituksen puheenjohtajalle 3 150 euroa kuukaudessa sekä
- muille hallituksen jäsenille kullekin 1 800 euroa kuukaudessa.
Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen kokouksiin seuraavasti:
- Hallituksen puheenjohtaja 875 euroa kokoukselta ja muut hallituksen jäsenet 500 euroa kokoukselta.
Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen valiokuntien kokouksiin seuraavasti:
- valiokunnan puheenjohtaja 600 euroa kokoukselta ja muut valiokunnan jäsenet 400 euroa kokoukselta.
Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 50 % hallituksen jäsenten kuukausipalkkion kokonaismäärästä maksetaan kerralla julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan hankittavina Bittium Oyj:n osakkeina tai osakeannilla tai erityisissä olosuhteissa, mikäli osakepalkkiota ei jostain syystä voida maksaa, kokonaan rahana. Osakkeet hankitaan yhtiön laatiman hankintaohjelman mukaisesti. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa palkkiona saatuja osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt.
| Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot tilikaudella 2023, EUR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nimi | Asema | Kuukausipalkkiot hallituksen jäsenille | Kokouspalkkiot hallituksen kokouksista | Kokouspalkkiot tarkastusvaliokunnan kokouksista | Yhteensä |
| Erkki Veikkolainen | Hallituksen puheenjohtaja | 37 997,28 euroa, josta 18 899,75 euroa maksettu hankkimalla 4 447 kpl yhtiön osaketta | 12 250 | 50 247,28 | |
| Riitta Tiuraniemi | Hallituksen Jäsen, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja | 21 710,67 euroa, josta 10 799,25 euroa maksettu hankkimalla 2 541 kpl yhtiön osaketta | 7 000 | 3 000 | 31 710,67 |
| Pekka Kemppainen | Hallituksen jäsen | 21 710,67 euroa, josta 10 799,25 euroa maksettu hankkimalla 2 541 kpl yhtiön osaketta | 7 000 | 28 710,67 | |
| Veli-Pekka Paloranta | Hallituksen Jäsen, tarkastusvaliokunnan jäsen | 21 710,67 euroa, josta 10 799,25 euroa maksettu hankkimalla 2 541 kpl yhtiön osaketta | 6 500 | 2 000 | 30 210,67 |
| Petri Toljamo | Hallituksen Jäsen, tarkastusvaliokunnan jäsen | 21 710,67 euroa, josta 10 799,25 euroa maksettu hankkimalla 2 541 kpl yhtiön osaketta | 6 500 | 2 000 | 30 210,67 |
Yhtiökokouksen päätöksen perusteella 50 prosenttia hallituksen kuukausipalkkion kokonaismäärästä käytettiin Yhtiön osakkeiden hankintaan. Osakkeet hankittiin Yhtiön laatiman hankintaohjelman mukaan, ja hankinnat toteutettiin 3.5.2023 julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hintaan. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa palkkiona saatuja osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt.